近日，吉林亞泰集團建材投資有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司宣布共同組建吉林水泥（集團）有限公司（以下簡稱“吉林水泥集團”）。

  吉林水泥集團主要經營熟料、水泥的生產和銷售等，注冊資本為人民幣5,000萬元，其中吉林亞泰集團建材投資有限公司出資人民幣2,550萬元，持有其51%股權；唐山冀東水泥股份有限公司出資人民幣1,428.5萬元，持有其28.6%股權；北方水泥有限公司出資人民幣1,021.5萬元，持有其20.4%股權。

  2月8日吉林亞泰(集團)股份有限公司發布了2018年第二次臨時董事會決議公告，公告通過了包括與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司宣布共同組建吉林水泥（集團）有限公司等四項提案。

具體公告如下：

吉林亞泰(集團)股份有限公司2018 年第二次臨時董事會決議公告

  公司 2018 年第二次臨時董事會會議通知于 2018 年 2 月 3 日以送達、傳真和郵件等形式發給各位董事,本次會議于 2018 年 2 月 7 以通訊表決的方式召開,會議應參加表決董事 15 名,實際參加表決董事 15 名,會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定會議審議并一致通過了以下議案:

  一、審議通過了關于投資組建吉林水泥(集團)有限公司的議案:

  根據公司建材產業發展的需要,現同意公司的控股子公司——吉林亞泰集團建材投資有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司共同組建吉林水泥(集團)有限公司(以下簡稱“吉林水泥集團”)。吉林水泥集團主要經營熟料、水泥的生產和銷售等,注冊資本為人民幣 5,000 萬元,其中吉林亞泰集團建材投資有限公司出資人民幣 2,550 萬元,持有其 51%股權;唐山冀東水泥股份有限公司出資人民幣 1,428.5 萬元,持有其 28.6%股權;北方水泥有限公司出資人民幣 1,021.5 萬元,持有其 20.4%股權(上述事宜最終以工商注冊為準)。

  待條件成熟時將制定資產整合方案,完成注入資產審計評估、國資監管部門對評估值核準、股東內部決策程序履行完畢、經營者集中 獲得審批等所需條件,最終將上述 3 家股東吉林省范圍內所屬或關聯的熟料、水泥生產、銷售企業注入吉林水泥集團。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定,及時履行決策程序和信息披露義務。

  此事項授權公司經營班子具體辦理。

  表決結果:同意 15 票,反對 0 票,棄權 0 票

  二、審議通過了關于設立吉林亞泰大健康交易中心有限公司的議案:

  根據公司醫藥產業發展的需要,現同意公司的全資子公司——吉林亞泰集團醫藥投資有限公司出資人民幣 10,000 萬元設立吉林亞泰大健康交易中心有限公司。吉林亞泰大健康交易中心有限公司主要經營大健康相關系列產品生產、線上線下交易及中藥材集散等業務,注冊資本為人民幣 10,000 萬元,吉林亞泰集團醫藥投資有限公司持有其 100%股權(上述事宜最終以工商注冊為準)。

  表決結果:同意 15 票,反對 0 票,棄權 0 票

   三、審議通過了關于公司申請流動資金借款的議案:

  鑒于公司部分流動資金借款即將到期,同意公司繼續在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款 5,000 萬元,期限 1 年;在光大興隴信托有限責任公司申請辦理信托借款 9 億元,期限 6 個月;授權吉林亞泰(集團)股份有限公司物資經銷分公司向吉林雙陽農村商業銀行股份有限公司申請綜合授信敞口 1.5 億元,期限 1 年。

   表決結果:同意 15 票,反對 0 票,棄權 0 票

  四、審議通過了關于為所屬公司綜合授信等提供擔保的議案:

  根據公司所屬子公司經營需要,同意為亞泰集團伊通水泥有限公司、長春亞泰熱力有限責任公司分別在吉林雙陽農村商業銀行股份有限公司金鹿支行申請的綜合授信敞口 5,000 萬元、4,000 萬元提供連帶責任保證;繼續為亞泰集團通化水泥股份有限公司在中國建設銀行股份有限公司通化分行申請的流動資金借款 8,000 萬元提供連帶責任保證;繼續為亞泰集團哈爾濱水泥有限公司在中國建設銀行股份有限公司哈爾濱太平支行申請的流動資金借款 5,000 萬元提供連帶責任保證;繼續為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰制藥股份有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司、吉林龍鑫藥業有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口 3 億元、3,000 萬元、5,000 萬元、4,000 萬元、3,000 萬元提供連帶責任保證;同意吉林亞泰水泥有限公司繼續為亞泰集團伊通水泥有限公司在中國建設銀行股份有限公司四平分行申請的流動資金借款 3,600 萬元提供連帶責任保證。

  上述擔保生效后,公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,379,960 萬元,占公司 2016 年 12 月 31 日經審計凈資產的 96.22%,全部為對公司及控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。

  表決結果:同意 15 票,反對 0 票,棄權 0 票

  特此公告

吉林亞泰(集團)股份有限公司

董事會

二 O 一八年二月八日