證券代碼：600970    證券簡稱：中材國際    公告編號：臨2016－073

中國中材國際工程股份有限公司

關于全資子公司簽署債務代償協議的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年12月7日、2016年12月8日、2015年12月9日，中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“中材國際”、“公司”）發布《關于全資子公司簽署債務代償協議的公告》（臨2016－070）、《關于收到上海證券交易所對公司簽訂債務代償協議相關事項問詢函的公告》（臨2016－071）、《關于上海證券交易所對公司簽訂債務代償協議相關事項問詢函的回復公告》（臨2016－071），披露了公司全資子公司中國中材東方國際貿易有限公司(以下簡稱“東方貿易”)與蘇州工業園區信文資本管理有限公司（以下簡稱“蘇州信文”）、蘇州隆湖置業有限公司（以下簡稱“蘇州隆湖”）管理人簽署《債務代償協議》的有關情況，現就該事項有關信息補充披露如下：

一、蘇州信文的控股股東情況

蘇州工業園區信文資本管理有限公司（以下簡稱“蘇州信文”）于2016年4月11日成立，注冊于蘇州工業園區星海街198號星海大廈1幢1006室104號，注冊號91320594MA1MHQCT61，法定代表人：嚴鋒，注冊資本1000萬元，是專門從事資產管理及投資管理的公司。蘇州信文為北京信文資本管理有限公司（以下簡稱信文資本）的全資子公司。

信文資本于2015年12月31日成立，注冊于北京市東城區王府井大街99號二層1027C室，注冊號91110101MA002Y7M5A，法定代表人：嚴鋒，注冊資本1000 萬元。營業范圍為資產管理；股權投資；投資管理。信文資本是由中國文化產業發展集團公司（以下簡稱中國文發集團）、中信錦繡資本管理有限責任公司（以下簡稱中信錦繡資本）、張楠共同出資設立，上述股東分別持股35%、35%、30%。中國文發集團是中央企業系統的大型文化產業集團之一，前身為中國印刷集團公司，后經產業調整，積極發展國內及國際市場的文化產業投資。中信錦繡資本由中信集團牽頭設立。

二、蘇州隆湖其他債權的處理情況

經了解，蘇州隆湖的主要債權人除東方貿易外，還有中國船舶工業物資華東有限公司(以下簡稱中船物資)、中材供應鏈管理有限公司（以下簡稱中材供應鏈）、遠大物產集團有限公司（以下簡稱遠大物產）及其它共7個債權人，對應債權總額共計5.9億元。蘇州信文對蘇州隆湖的全部債權人均采取債權轉讓或債務代償的方式清償債權。對于小額債權人由蘇州信文采取直接現金償付，對于大額債權人采取償付款直接進入銀行監管賬戶，待蘇州隆湖終結破產之日資金釋放，完成債權轉讓或債務代償。蘇州隆湖5.9億元債務中，中船物資、中材供應鏈的債權已得到全額現金擔保；蘇州信文應付東方貿易及遠大物產款項對應的監管資金正在辦理中。蘇州隆湖所有債權人的債務都已得到或正在解決，均由蘇州信文采取債權轉讓或債務代償方式解決。

東方貿易與信文資本簽署的代償協議是在破產管理人征求破產法院的同意下進行簽署的，破產管理人作為蘇州隆湖的代表方也共同簽署了協議。破產管理人對隆湖公司所有債權人的債務清償工作知悉，在所有債權人的債權得到清償或得到現金保證后，由所有債權人分別出具因債務得到清償或保證而提出終結破產申請，破產管理人代表向法院正式提出終結破產申請，由破產法院依法裁定終結破產。

三、蘇州信文為蘇州隆湖代償債務的最終目的蘇州信文代蘇州隆湖償還債務，目的是避免蘇州隆湖破產。根據2015年12月15日的土地評估報告，蘇州隆湖項下的土地資產估價3.35億，考慮到目前該土地的增值，預估完全覆蓋5.9億元的債權。蘇州信文代償或受讓蘇州隆湖經破產程序確認的全部債權后，將通過蘇州隆湖的土地資產實現權益，具體交易安排有待蘇州隆湖終結破產、恢復正常運營后，由蘇州信文與蘇州隆湖進一步協商確定。

公司將及時披露該事項的重要進展，請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月十日