證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥        編號：臨2016-053

福建水泥股份有限公司

關于向福建省建材（控股）有限責任公司支付擔保費(關聯交易)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本次向控股股東支付擔保費，系公司根據實際情況，為滿足融資需要，雙方按照商業原則共同協商的結果，遵循平等、自愿原則，不會損害公司及其中小股東的利益。

本交易事項，無需提交股東大會審議。

一、關聯交易概述

2016年12月28日，福建水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊表決方式召開第八屆董事會第四次會議，通過了《關于向控股股東福建省建材（控股）有限責任公司支付擔保費(關聯交)的議案》。

為公司融資需要，福建省建材（控股）有限責任公司（以下簡稱“福建建材”）為本公司2016年度融資提供擔保。經表決，同意公司按年擔保費率0.4%向擔保方福建建材計付2016年度擔保費587萬元(實際支付金額以年底雙方確認結算為準)。

二、關聯方介紹和關聯關系

福建省建材（控股）有限責任公司為本公司控股股東。該公司注冊資本32941.17萬元，住所：福州市北大路242號，法定代表人：林群。經營范圍：建筑材料，裝飾材料，金屬材料，礦產品（不含氧化鋁、鋁土礦、鐵礦石），普通機械，電器機械及器材，水泥包裝袋的批發，建材技術咨詢服務。

三、本次交易履行的有關審議程序

本次交易經公司2016年12月28日以通訊表決方式召開的第八屆董事會第四次會議審議通過。

本交易為關聯交易，關聯董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新未參與表決。

非關聯董事表決情況：同意4票，反對1票，棄權0票。董事肖家祥先生表決反對意見，理由（電話告知）：上市公司與擔保方福建建材均為福能集團控制的下屬企業，集團內部企業擔保可以不收擔保費；上市公司主營嚴重虧損，控股股東應予以支持。

本交易事項經公司三位獨立董事黃光陽、林萍、劉偉英事前審查和認可，同意提交會議審議，并發表獨立意見如下：關于向控股股東福建建材支付擔保費事項，系公司根據實際情況，為滿足融資需要，按年費率0.4%向擔保方計付2016年度擔保費587萬元(實際支付金額以年終雙方確認結算為準)。本交易是雙方按照商業原則共同協商的結果，遵循平等、自愿原則，不會損害公司及其中小股東的利益。董事會對本議案的審議、表決程序，符合國家有關規定和公司章程的規定。我們表決同意。

本次交易，無需提交股東大會審議。

四、關聯交易的目的及對公司的影響

本次向控股股東支付擔保費，系公司根據實際情況，為滿足融資需要，雙方按照商業原則共同協商的結果，遵循平等、自愿原則，不會損害公司及其中小股東的利益。

六、報備文件

（一）經與會董事簽字確認的董事會決議

（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和發表的獨立意見（上網）

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2016年12月28日