證券代碼：600539         證券簡稱：ST獅頭       公告編號：臨2016-100

太原獅頭水泥股份有限公司

關于重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“獅頭股份”、“上市公司”或“公司”）于2016年12月10日公告了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱“重組報告書”），并于2016年12月16日收到上海證券交易所出具的《關于對太原獅頭水泥股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）信息披露的問詢函》（上證公函[2016]2436號，以下簡稱“交易所問詢函”）。

針對交易所問詢函提及的問題，公司已向上海證券交易所公司管理部做出書面回復，同時按照交易所問詢函的要求對《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱“重組報告書”）進行了修改、補充和完善，涉及的主要內容如下：

一、公司已在重組報告書（修訂稿）“第一章 本次交易概況”之“一、本次交易的背景”之“（一）公司原控股股東轉讓股權的約定”中補充披露了《股份轉讓協議》中關于本次交易約定的具體情況。

二、公司已在重組報告書（修訂稿）“第二章 上市公司基本情況”之“三、上市公司控股股東、實際控制人及最近三年控股權變動情況”補充披露了“上市公司無實際控制人的依據及合理性”和“公司董事會換屆后，上市公司實際控制人情況”。

三、公司已在重組報告書（修訂稿）“第四章交易標的基本情況”之“二、非股權類資產情況”之“（一）主要資產情況”增加“7、承包經營情況”補充披露了“朔州分公司對外承包經營情況”和“山西鴻朔承包經營期間欠繳稅款情況”。

四、公司已分別在重組報告書（修訂稿）“第四章交易標的基本情況”之“二、非股權類資產情況”之“（一）主要資產情況”之“6、資產抵押情況”和“第四章交易標的基本情況”之“一、股權類資產情況”之“（五）主要資產情況”之“1、房屋建筑物權屬狀況”和“2、土地使用權權屬狀況”補充披露了標的資產存在一定的權屬瑕疵，但不會對本次交易及上市公司產生重大不利影響。

五、公司已在重組報告書（修訂稿）“第四章交易標的基本情況”之“二、非股權類資產情況”之“（四）債權債務轉移情況”補充披露了截至目前獅頭股份已取得債權人同意函的比例、對應的債務總額，不存在債權人明確不同意債務轉移的情形和獅頭集團針對未取得債權人同意函部分的債務提供的擔保措施的充分性。

六、公司已對重組報告書（修訂稿）目錄進行了更新。

具體修訂內容詳見公司同日披露的《太原獅頭水泥股份有限公司關于對上海證券交易所問詢函的回復公告》（公告編號：臨 2016-101）的相關內容。

公司提醒投資者注意：公司對重組報告書進行了上述修改、補充和完善，投資者在閱讀和使用公司重組報告書時，應以本次同時披露的重組報告書（修訂稿）內容為準。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2016年12月23日