證券代碼：600291         證券簡稱：西水股份           編號：2016-078

內蒙古西水創業股份有限公司

關于改聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、改聘會計師事務所的情況說明

公司原審計機構為山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：山東和信），連續為公司提供審計服務多年，為確保上市公司審計工作的客觀性，考慮公司業務發展和未來審計的需要，經公司董事會審計委員會審核，并經公司第六屆董事會2016年第六次臨時會議審議通過，公司擬更換年度審計服務的會計師事務所，聘任具備證券、期貨業務資格的中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供 2016 年度財務報告審計及內部控制審計服務。

公司已就變更審計機構事宜通知了原審計機構山東和信并就相關事宜進行了溝通。山東和信多年來一直為公司提供專業、嚴謹、負責的審計服務工作，對公司規范運作及健康發展起到了積極的促進作用，公司對山東和信辛勤的勞動表示誠摯的感謝！

二、擬聘會計師事務所情況

中匯會計師事務所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，總部位于杭州，是財政部、證監會批準具有證券從業資格及國家稅務總局批準的從事稅務鑒證、稅務服務資格的大型綜合性專業服務機構。目前中匯在北京、上海、杭州、深圳、香港、成都、南京、寧波、無錫、天津、太原、長沙、西寧、濟南、烏魯木齊、福州、武漢、洛陽、南昌等全國各大商業城市均設有分支機構，并在2015年11月在美國洛杉磯設立分支機構，能為國內外各行業客戶提供資本市場的審計、內部控制與風險咨詢、IT審計與IT咨詢國際業務等全方面的專業服務。

三、變更會計師事務所履行的程序

1、公司董事會審計委員會事前對改聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分的了解，同意中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計及財務報告內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會和股東大會審議。

2、公司于2016年12月20日召開了第六屆董事會2016年第六次臨時會議，審議通過了《關于改聘2016年度財務和內控審計機構的議案》。

3、公司獨立董事對本次改聘會計師事務所的議案進行了事前認可并發表了獨立意見。獨立董事認為：公司擬聘任的中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來審計工作的要求，且有助于提高公司財務工作和審計工作的效率。公司改聘會計師事務所的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，同意公司改聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構，負責財務與內部控制審計工作，并同意將該議案提交股東大會審議。

特此公告。

內蒙古西水創業股份有限公司董事會

二〇一六年十二月二十一日