證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥        編號：臨2016-048

福建水泥股份有限公司

關于收到福建證監局行政監管措施決定書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近期，中國證券監督管理委員會福建監管局（以下簡稱“福建證監局”）對福建水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）進行了現場檢查。2016年11月9日，公司收到福建證監局《關于對福建水泥股份有限公司采取責令改正措施的決定》（〔2016〕25 號，以下簡稱“《決定書》”）?，F將《決定書》主要內容公告如下：

“我局對你公司進行了現場檢查，關注到你公司在信息披露方面存在以下問題：

一、 部分關聯交易未履行審議程序和及時披露義務經查，你公司分公司福建水泥股份有限公司煉石水泥廠2014年度和 2015 年度分別向關聯方三明順發礦業有限公司采購原材料煤2,091.45萬元、1,186.58 萬元，交易金額分別占你公司最近一期經審計凈資產的1.98%和 0.88%。你公司 2015 年度向關聯方廈門聯美商貿有限公司銷售水泥992.16萬元，交易金額占你公司最近一期經審計凈資產的0.73%。針對前述關聯交易，你公司均未履行相應審議程序和及時披露義務，不符合《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》第10.2.4條“上市公司與關聯法人發生的交易金額在 300萬以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%以上的關聯交易（上市公司提供擔保除外），應當及時披露”的相關規定，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四十八條的相關規定。

二、 子公司主要業務停產未及時披露

經查，你公司控股子公司福建省永安金銀湖水泥有限公司（以下簡稱永安金銀湖）自2015年3月以來，熟料生產線全部停產，主要業務陷入停頓。根據你公司2014年年報，永安金銀湖收入24，382.87萬元，占你公司當年收入總額的11.83%，根據你公司 2015 年年報，永安金銀湖實現凈利潤-6,160 萬元，占你公司當年實現凈利潤的11.5%，永安金銀湖是你公司主要控股子公司，但你公司未及時披露永安金銀湖主要業務停產信息，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三十條及三十三條的相關規定。

根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條的規定，我局決定對你公司采取責令改正的監督管理措施。你公司應采取切實有效的措施進行改正：一是公司要補充履行信息披露義務，完善內部信息報送傳遞機制，采取有效措施提升公司的信息披露水平；二是公司董事、監事、高級管理人員應加強對有關法律法規的學習，切實履行勤勉盡責義務；三是根據公司規定開展內部問責，督促有關人員勤勉盡責。

你公司應在收到本決定書后2個工作日內進行披露，在30日內向我局提交書面整報改告。整改報告應當包括對照責令改正決定書逐項落實整改的措施、預計完成時間、整改責任人等內容。

如果對本監督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起 60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起3個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行?！?/span>

公司董事會對上述問題高度重視，將按照《決定書》要求在規定時間內提交整改報告，并根據相關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2016年11月9日