證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂          編號：臨2016—068

四川金頂（集團）股份有限公司

關于變更公司年度審計會計師事務所的公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

鑒于公司原審計機構——瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）的聘期已到，根據公司實際情況，公司董事會經過審慎研究擬變更2016年度審計機構，現將有關事項公告如下：

一、更換會計師事務所情況

公司原聘請的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）2015年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則,客觀、公允地反映本公司財務狀況,切實履行了審計機構應盡職責,從專業角度維護了公司及股東合法權益。公司對瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）付出的辛勤工作表示衷心的感謝。

二、擬聘請會計師事務所基本情況

公司董事會經過審慎研究，擬聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）以下簡稱（“中匯”）為公司2016年度財務報告和內部控制審計會計師事務所。

中匯會計師事務所具有財政部、證監會批準的從事證券、期貨相關業務許可證資格，以及具有國家稅務總局批準的從事稅務鑒證、稅務服務資格的大型綜合性專業服務機構。在全國近20個重要商業城市設有分支機構，擁有跨領域專業人才超過2000人。能為客戶提供

資本市場財務鑒證、審計、稅務、評估、工程咨詢、管理咨詢、會計服務、專業培訓、國際業務等全方面的專業服務。

中匯將為公司提供2016年度財務報告和內部控制審計、鑒證及咨詢類服務，包括但不限于財務決算審計、財務決算專項說明審計等項目。

經公司董事會審議，結合公司的資產規模和審計的工作量，中匯2016年度財務報告審計費為28萬元，內部控制審計費用12萬元，合計40萬元。

本議案需提交公司股東大會審議批準。

三、變更會計師事務所履行的程序

1、公司董事會審計委員會對中匯會計師事務所進行了充分了解、調查，同意變更會計師事務所，聘請中匯會計師事務所為公司2016年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

2、公司于2016年10月27日召開了第七屆董事會第二十四次會

議，審議并通過了《關于變更公司年度審計會計師事務所的議案》，同意聘任中匯會計師事務所為公司2016年度財務報告和內部控制審計機構。

3、經公司獨立董事事前認可，并對此事項發表了同意的獨立意見，認為：公司改聘會計師事務所的決策程序符合相關法律法規、規范性文件要求，且中匯會計師事務所具備證券、期貨相關業務資格，能夠勝任公司年度財務決算和內部控制的審計工作，同意聘任中匯會計師事務所為公司2016年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

4、公司監事會經審核并發表意見如下：公司本次改聘審計機構，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和中小股東利益，我們同意聘請中匯為公司2016年度財務報告和內部控制審計機構。

5、本次變更會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。

變更會計師事務所事項自公司股東大會批準之日起生效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關于公司更換會計師事務所之事前認可意見；

3、獨立董事關于公司更換會計師事務所之獨立意見；

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2016年10月27日