太原獅頭水泥股份有限公司

關于向第一大股東借款之關聯交易的公告

證券代碼： 600539 證券簡稱： ST 獅頭 編號：臨 2016-076

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示：

●公司向第一大股東蘇州海融天投資有限公司借款，有利于緩解流動資金的壓力， 維持其正常運轉，符合公司和全體股東的利益

●至本次關聯交易為止，過去 12 個月內， 本公司向蘇州海融天投資有限公司累計借款 0 次，累計金額 0 元

一、 交易概述

為了滿足公司資金需求， 太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“ 公司” 、“ 本公司” ）與蘇州海融天投資有限公司（以下簡稱“ 海融天” ）擬簽訂借款合同， 借款金額為 895 萬元人民幣。 海融天持有我公司 26,912,700 股股份，占公司總股本的 11.70%，為本公司的第一大股東。 根據《股票上市規則》的規定，此次交易構成了關聯交易。至本次關聯交易為止，過去 12 個月內，本公司向海融天累計借款 0 次，累計金額 0 元。此次關聯交易金額未達到 2000 萬元以上，根據《公司章程》的規定， 此事項不須提交股東大會審議。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

海融天持有本公司 26,912,700 股股份，占總股本的 11.70%，為本公司的第一大股東。

（二）關聯人基本情況

公司名稱：蘇州海融天投資有限公司

成立日期： 2014 年 01 月 07 日

注冊地址：蘇州高新區科創路 20 號科技城生活新空間 105 室

主要辦公地點：蘇州高新區科創路 20 號科技城生活新空間 105 室

注冊資本： 50000 萬元美元

法定代表人：陳海昌

公司性質：有限責任公司（自然人獨資）

經營業務范圍：對外實業投資，企業資產的并購、重組，受托資產管理、股權投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截止 2015 年 12 月 31 日，海融天經審計的資產總額 171.08 億元，凈資產108.03 億元。

三、借款協議的主要內容

出借方： 蘇州海融天投資有限公司 （以下簡稱甲方）

借入方: 太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱乙方)

1、為支持乙方經營， 緩解流動資金的壓力， 甲方同意提供給乙方捌佰玖拾伍萬元人民幣借款。（小寫： ￥8,950,000.00 元）

2、借款期限：自本協議簽訂起一年。

3、借款利率： 本次借款不計息。

四、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響情況公司向第一大股東海融天的借款，有利于緩解公司流動資金的壓力，對其經營活動具有支持作用。

五、關聯交易審議程序

（一）董事會審議

2016 年 8 月 11 日召開的第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關于太原獅頭水泥股份有限公司向公司第一大股東借款之關聯交易的議案》。對本次交易，公司董事會 9 名董事一致表決通過。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（二）獨立董事事前認可及發表獨立意見。經公司獨立董事事前審查，認為，本次借款有利于有利于緩解公司流動資金的壓力， 對其經營活動具有支持作用，體現了公司第一大股東對上市公司的支持，符合全體股東的利益。同意將議案提交董事會審議表決。并發表獨立意見如下：本次審議的關聯交易是在關聯雙方協商一致的基礎上進行的，向公司第一大股東借款可以緩解公司流動資金的壓力，有利于其正常運轉，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會對該議案的審議和表決，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們表決同意。

六、上網公告附件

公司獨立董事事前認可函及獨立意見；

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

二〇一六年八月十二日