北京金隅股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：601992              證券簡稱：金隅股份            編號：臨2016－064

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月5日以通訊表決的方式召開第四屆董事會第十二次會議。應出席本次會議的董事為9名，實際出席會議的董事9名；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長姜德義先生主持，審議通過了以下議案：

一、關于提名執行董事候選人的議案

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，提名曾勁先生為公司執行董事候選人,任期與本屆董事會任期一致。

該議案經本次董事會會議審議通過后，將提請公司股東大會審議批準。

表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。

二、關于聘任總經理的議案

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，聘任曾勁先生為公司總經理，任期與第四屆董事會任期一致。

表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會

二〇一六年八月六日

附件：

曾勁先生簡歷

曾勁，男，漢族，1970年2月出生，現年46歲，籍貫湖南長沙，中共黨員，管理學博士，高級工程師。1988年9月畢業于北京市花園村中學，1992年8月畢業于東南大學土木工程系，同年在北京北辰房地產開發二公司參加工作，1994年8月加入中國共產黨，1999年6月獲清華大學工商管理碩士學位，2010年7月獲中國人民大學管理學博士學位，現任北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書記、北京金隅集團有限責任公司董事、北京金隅股份有限公司總經理。

1985.09-1988.09 北京市花園村中學學生

1988.09-1992.08 東南大學土木工程系工業與民用建筑工程專業學生

1992.08-1997.08 北京北辰房地產開發二公司項目員、項目經理

1997.08-2000.08北辰實業股份有限公司發展物業部副部長（1996.09－1999.06在清華大學經濟管理學院工商管理專業在職研究生學習畢業，獲工商管理碩士學位）

2000.08-2000.09北辰實業股份有限公司紀委委員、發展物業部副部長

2000.09-2001.03北京北辰房地產開發股份有限公司副總經理

2001.03-2003.01北京北辰實業股份有限公司北辰置地分公司黨總支副書記、副總經理

2003.01-2007.08北京北辰實業股份有限公司北辰置地分公司黨總支書記、總經理，北京北辰東大阿爾派信息技術有限公司董事

2007.08-2007.11北京北辰實業股份有限公司北辰置地分公司黨總支書記、總經理

2007.11-2008.03北京北辰實業股份有限公司北辰置地分公司黨總支書記、總經理，長沙北辰房地產開發有限責任公司董事

2008.03-2009.01北京北辰實業股份有限公司北辰置地分公司黨總支書記、總經理，長沙北辰房地產開發有限責任公司董事，綠色家園媒體村運行團隊設施與環境副主任

2009.01-2011.09北京北辰實業股份有限公司副總經理，長沙北辰房地產開發有限公司黨支部書記、董事、總經理

（2007.09－2010.07在中國人民大學公共管理學院土地管理系土地資源管理專業在職研究生學習畢業，獲管理學博士學位）

2011.09-2011.12北京北辰實業集團公司副總經理，北京北辰實業股份有限公司黨委委員、副總經理

2011.12-2012.03北京北辰實業集團公司（北京北辰實業股份有限公司）黨委常委，北京北辰實業股份有限公司副總經理

2012.03-2012.12北京北辰實業集團公司（北京北辰實業股份有限公司）黨委常委，北京北辰實業股份有限公司董事、副總經理

2012.12-2014.12北京北辰實業集團有限責任公司（北京北辰實業股份有限公司）黨委常委，北京北辰實業股份有限公司董事、副總經理

2014.12-2016.06北京北辰實業集團有限責任公司（北京北辰實業股份有限公司）黨委副書記、董事，北京北辰實業股份有限公司總經理

2016.06-2016.08 北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書記，北京金隅集團有限責任公司董事，北京北辰實業股份有限公司董事、總經理

2016.08至今     北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書記、北京金隅集團有限責任公司董事、北京金隅股份有限公司總經理