中材國際第五屆監事會第十三次會議決議公告
中國中材國際工程股份有限公司
第五屆監事會第十三次會議決議公告
證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2016－056
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議于2016年8月9日以書面形式發出會議通知，于2016年8月19日以通訊方式召開，出席會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。監事會主席趙惠鋒先生主持會議，與會監事經過認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司2016年半年度報告及摘要》
監事會根據《證券法》、中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，在全面了解和認真審核董事會編制的公司2016年半年度報告及摘要后，認為：1、公司2016年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2016年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年半年度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在提出本意見前，未發現參與2016年半年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
我們保證公司2016年半年度報告及摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
表決結果：3票同意，0 票反對，0票棄權
二、審議通過了《關于公司監事會主席2015年度薪酬及任期延期績效年薪
結算的議案》，同意提請公司2016年第二次臨時股東大會審議。
監事會主席賀嵐曦先生2015年年薪為87.056萬元，其中當期兌現年薪76.436萬元，延期兌現績效年薪10.620萬元。2013-2015年任期可兌現的延期績效年薪16.671萬元。
表決結果：3票同意，0 票反對，0票棄權
三、審議通過了《關于補選邢萬里為公司第五屆監事會監事的議案》，同意提請公司2016年第二次臨時股東大會審議。
同意邢萬里先生為公司監事候選人，邢萬里先生簡歷見附件。
附件：邢萬里簡歷
表決結果：3票同意，0 票反對，0票棄權
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司
監事會
二〇一六年八月二十三日
附件
候選監事簡歷
邢萬里先生，中國國籍，男，1979年出生，研究生學歷，會計師。歷任中國中材國際工程股份有限公司財務部副部長，現任中國中材國際工程股份有限公司財務部部長、資金部部長。
編輯：虞凱飛
監督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
