四川金頂第七屆監事會第十九次會議決議公告
四川金頂（集團）股份有限公司
第七屆監事會第十九次會議決議公告
證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2016—054
特別提示：本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川金頂（集團）股份有限公司第七屆監事會第十九次會議通知于2016年8月12日以電話、電子郵件、送達相結合的方式發出，本次會議于2016年8月26日以現場表決方式召開。本次監事會會議應表決監事3名，實際表決監事3名，其中監事王佳慶先生委托李力先生代為參會并表決。會議由監事鄧寶榮先生主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了會議,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
會議決議如下：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《四川金頂（集團）股份有限公司2016年半年度報告全文及摘要》，并出具了監事會意見（詳見附件）。
《公司2016年半年度報告全文及摘要》請詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提名鄧駿達先生為公司第七屆監事會監事候選人的議案》（監事候選人簡歷附后）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于向海亮金屬貿易集團有限公司借款暨關聯交易的議案》。詳見公司臨2016-055號公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司監事會
2016年8月26日
監事候選人簡歷：
鄧駿達先生，1979年1月出生，大學本科學歷，注冊會計師。歷任浙江諸安建設集團有限公司主辦會計，海亮集團有限公司內控審計中心高級審計經理、審計總監助理、審計部長，浙江華鐵建筑科技股份有限公司董事，現就任海亮集團有限公司投資管理中心股權管理部和任廣西金茂鈦業有限公司董事、財務總監職務。兼任海亮健康食品有限公司監事，海亮生態農業仙居有限公司監事，黑龍江北安農墾海亮有機飼料有限公司監事，上海海亮進出口有限公司監事。
附件：
四川金頂（集團）股份有限公司第七屆監事會
關于2016年半年報審核意見
根據中國證監會和上海證券交易所關于半年度報告編制的有關要求，公司監事會對公司2016年半年度報告全文及摘要進行了認真審核，并發表如下審核意見：
一、公司2016年半年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》的相關規定；
二、公司2016年半年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，該報告客觀、真實、準確的反映了公司2016年半年度的財務狀況；
三、在公司監事會提出本意見前，未發現參與半年報編制和審計的人員有違反保密規定的行為。
監事會：王佳慶、鄧寶榮、李力
編輯：虞凱飛
監督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
