安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

監事會決議公告

股票簡稱：海螺水泥          股票代碼：600585        公告編號：臨2016-6

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六屆八次監事會會議于二○一六年三月二十三日在本公司會議室召開；會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席齊生立先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議審議的各議案表決結果均為：有效表決票數3票，其中贊成票3票，占有效表決票數的100%；否決票0票；棄權票0票。會議一致通過如下決議：

一、審議通過本公司二○一五年度按照中國會計準則編制的財務報告、以及按照國際財務報告準則編制的財務報告。

二、審議通過本公司二○一五年度報告及其摘要、業績公告。

監事會認為，二○一五年度報告及其摘要、業績公告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，其內容和格式符合中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司二○一五年度的經營管理和財務狀況等事項。監事會未發現參與二○一五年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。與會監事一致同意通過該報告及其摘要、業績公告。

三、審核通過二〇一五年度公司內部控制評價報告。

監事會認為：公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

四、審議通過本公司二○一五年度監事會報告，并同意提呈本公司二○一五年度股東大會審議批準。

五、審議通過本公司第七屆監事會監事候選人的議案。

鑒于本公司第六屆監事會的監事任期即將屆滿，監事會提名齊生立先生、汪鵬飛先生擔任本公司第七屆監事會監事，并提請本公司二〇一五年度股東大會批準；汪純健先生為本公司職工監事。各監事及職工監事的任期于二〇一五年度股東大會批準之日起生效，任期三年。相關簡歷參見附件。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司監事會

二○一六年三月二十三日

報備文件：

本公司六屆八次監事會決議

附：第七屆監事會監事候選人和職工監事之簡歷

齊生立先生，出生于1965年9月，高級經濟師。齊先生畢業于武漢工業大學，于1989年加入原寧國水泥廠，曾擔任原寧國水泥廠組織人事部副部長，本公司人力資源部部長、總經理助理、副總經理、執行董事等職務，現擔任安徽海螺集團有限責任公司（“海螺集團”）副總經理，蕪湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：000619）董事長。

汪鵬飛先生，出生于1962年8月，高級工程師。汪先生畢業于四川江油技工學校，于1984年加入原寧國水泥廠，曾擔任原寧國水泥廠副廠長、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司董事長、安徽懷寧海螺水泥有限公司董事長、本公司副總經理等職務，現擔任海螺集團副總經理，蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事。

汪純健先生，出生于1969年8月。汪先生畢業于安徽建材工業學校，于1989年加入原寧國水泥廠，曾擔任寧波海螺水泥有限責任公司總經理、浙江區域管理委員會主任、廣東區域管理委員會主任、本公司人力資源部部長等職務，現擔任海螺集團組織人事部部長。