安徽新力金融股份有限公司

董事會審議變更證券簡稱的公告

股票簡稱：巢東股份        證券代碼：600318      編號:臨2016—005

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

變更后的證券簡稱：新力金融

公司的證券代碼“600318”保持不變

一、公司董事會審議證券簡稱變更的情況

安徽新力金融股份有限公司（下稱“公司”）于2016年3月29日以通訊表決方式召開了第六屆二十次董事會，應參加通訊表決董事5人，實際參加表決董事5人，會議由公司董事長徐立新先生主持。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于變更公司證券簡稱的議案》，表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。

鑒于公司名稱已變更為“安徽新力金融股份有限公司”，為使證券簡稱與公司名稱保持一致，公司董事會擬將證券簡稱由“巢東股份”變更為“新力金融”，公司證券代碼“600318”保持不變。

二、公司董事會關于變更證券簡稱的理由

公司于2015年11月24日召開了第六屆十九次董事會，審議通過了《關于公司變更企業名稱的議案》和《安徽巢東水泥股份有限公司章程修正案》；2015年12月11日召開了第四次臨時股東大會，審議通過了《安徽巢東水泥股份有限公司章程修正案》，擬將公司名稱由“安徽巢東水泥股份有限公司”變更為“安徽新力金融股份有限公司”，詳見公司于2015年11月25日和2015年12月12日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

2015年12月11日，公司取得安徽省國資委核發的《接受非國有資產評估項目備案表》（備案編號為：YTGZ20151117110001），詳見公司于2015年12月15日披露在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

2016年2月5日，公司獲得中國商務部反壟斷局《審查決定通知》（商反壟斷審查函[2016]第8號），詳見公司于2016年2月16日披露在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

2016年3月25日，公司完成營業執照變更手續，取得了新的營業執照，公司名稱由“安徽巢東水泥股份有限公司”正式變更為“安徽新力金融股份有限公司”，詳見公司于2016年3月29日披露在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

公司董事會認為，水泥資產出售的相關審批程序和工作已經完成，水泥業務出售后，公司的業務性質已經正式轉變為以小額貸款、融資擔保、典當、融資租賃和P2P等為主業的類金融服務業，公司名稱也正式變更為“安徽新力金融股份有限公司”，目前已經具備變更公司證券簡稱的基本條件。公司證券簡稱的變更，可以更好的體現當前公司的主營業務狀況和整體發展戰略，符合公司及全體股東的利益。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事會

二〇一六年三月三十一日