甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關于召開 2015年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  股東大會召開日期：2015年9月22日

  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2015年第一次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人：董事會

  (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2015年 9月 22日 14點 30分

  召開地點：蘭州市城關區力行新村 3號祁連山大廈 4樓會議室

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2015年 9月 22日

  至 2015年 9月 22日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  序號議案名稱

  投票股東類型

  A股股東

  非累積投票議案

  1 中國中材集團有限公司變更承諾履行期限的議案√

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  本次股東大會召開事宜已經公司第七屆董事會第一次臨時會議和第七屆監事會第一次臨時會議審議通過，相關公告刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  2、特別決議議案：無

  3、對中小投資者單獨計票的議案：1

  4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

  應回避表決的關聯股東名稱：中國中材股份有限公司，甘肅祁連山建材控股有限公司

  5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日

  Ａ股 600720 祁連山 2015/9/15

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記手續：

  個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券賬戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、證券賬戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券賬戶卡、法人單位營業執照復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件。

  （二）登記時間：

  2015年 9月 16日-9月 21日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（節假日除外）。

  （三）登記地點：蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈403（甘肅祁連山水

  泥集團股份有限公司董事會辦公室）。

  （四）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證

  明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，驗證入場。

  截至 2015年 9月 15日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

  六、其他事項

  1、會議聯系方式

  聯系人：楊宗峰李小勝

  聯系電話：0931-4900698   4900619

  傳    真：0931-4900697

  2、會議費用

  參加現場會議的股東住宿、交通等費用自理。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

  2015年 9月 7日

  附件 1：授權委托書

        報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件 1：授權委托書

  授權委托書

  甘肅祁連山水泥集團股份有限公司：

  茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2015年 9月 22日

  召開的貴公司 2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

  委托人持普通股數：

  委托人持優先股數：

  委托人股東帳戶號：

  序號非累積投票議案名稱同意反對棄權     中國中材集團有限公司變更

  承諾履行期限的議案

  托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

  委托人身份證號：           受托人身份證號：

  委托日期：年月日

  備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

  “√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

  愿進行表決。