祁連山第七屆董事會第一次臨時會議決議公告
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議于 2015年 9月 6日以現場加通訊方式在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事 9名，參加現場表決的董事 6名，董事李新華、梅學千和獨立董事劉祖和以通訊方式參加表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。
會議審議通過了《關于召開 2015年第一次臨時股東大會的議案》
根據國家有關法律法規及公司章程的規定，定于 2015年 9月22日召開公司 2015年第一次臨時股東大會，相關事項如下：
（一）會議審議事項：
審議《中國中材集團有限公司變更承諾履行期限的議案》
（二）出席會議資格：
1、截至 2015年 9月 15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘任的律師。
同意 9票、反對 0票、棄權 0票。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
二 O一五年九月六日
編輯：來飛翔
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