冀東水泥：獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用資金及對外擔保情況的專項說明和獨立意見
關于控股股東及其他關聯方占用資金及對外擔保情況的
專項說明和獨立意見
（2015 年 8 月 22 日）
根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監會[2003]56 號）、《關于規范上市公司對外擔何行為的通知》（證監發[2005]120 號）等規定，作為公司的獨立董事，對報告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）公司對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了認真核查和了解，發表獨立意見如下：
（一） 關于控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至 2015 年 6 月 30 日違規關聯方占用資金的情況。
（二）關于公司 2015 年半年度對外擔保的情況
1、報告期，公司對外擔保發生額為 208,418.56 萬元（其中對合并報表范圍內的子公司提供擔保 202,834.52 萬元，對合營公司提供擔 保 5,584.04 萬 元 ）， 截 止 報 告 期 末 ， 公 司 對 外 擔 保 余 額 為465,995.64 萬元(其中對合并報表范圍的子公司擔保 456,601.37 萬元，對合營公司擔保 9,394.27 萬元)。所有擔保事項已經按照公司《章程》及相關法律、法規的規定履行了相應程序。公司不存在逾期對外擔保情況，亦不存在為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
公司依法履行了信息披露義務，維護了全體股東的利益。
2、公司嚴格執行中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題通知》和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，建立了防范大股東占用資金及對外擔保的機制，嚴格控制對外擔保風險和關聯方資金占用風險。
獨立董事（簽名）
寧亞平 劉作毅 柴朝明
編輯：來飛翔
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