本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  1. 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

  2. 本次股東大會召開期間無增加、否決、修改、變更提案的情況。

  一、會議召開情況

  1. 會議召集人：公司董事會。

  2. 會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式。

  3. 會議召開時間：

  （1）現場會議時間：2015年9月9日下午14:30時

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015 年9月9日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票的具體時間為：2015 年9月8日15:00 至2015年9月9日 15:00 期間的任意時間。

  4. 現場會議地點：浙江省杭州市西湖區文二西路712號西溪樂谷創意產業園1幢E單元會議室。

  5. 會議主持人：公司董事長俞鋒先生。

  6. 本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

  二、會議出席情況

  1. 出席的總體情況：參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或其代理人）共計7人，代表股份共計534，888，599股，占公司有表決權股份總數的65.7418%。

  其中，現場會議出席情況：參加本次股東大會現場會議的股東（或其代理人）共計3人，代表股份共計534，822，099股，占公司有表決權股份總數的65.7337%；通過網絡投票出席會議的股東情況：通過網絡投票的股東共計4人，代表股份共計66，500股，占公司有表決權股份總數的0.0082%。

  2.除上述股東（或其代理人）外，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次臨時股東大會，國浩律師（杭州）事務所指派律師列席并見證了本次臨時股東大會。

  三、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場表決結合網絡投票方式，審議通過了經公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過并提交本次股東大會表決的一項提案，提案表決情況如下：

  1、審議通過《關于全資子公司新增擔保額度的議案》。

  表決情況：贊成534，888，599股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

  其中，出席會議的中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員外，單獨或合計持股5%以下的股東）的表決情況為：贊成66，500股，占出席會議有表決權股份總數的0.0082％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

  表決結果：贊成股數達到出席會議由表決權股份總數的2/3以上，表決通過。

  四、律師出具的法律意見

  本次股東大會由國浩律師（杭州）事務所律師胡小明、趙尋進行了現場見證，并出具了《國浩律師（杭州）事務所關于甘肅上峰水泥（12.00, 0.00, 0.00%）股份有限公司2015年度第五次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法、有效。

  五、備查文件

  1.2015年度第五次臨時股東大會決議；

  2.國浩律師（杭州）事務所出具的《關于甘肅上峰水泥股份有限公司2015年度第五次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

  甘肅上峰水泥股份有限公司

  董事會

  二○一五年九月九日