塔牌集團：獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及公司《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第三屆董事會第二十一次會議審議的《關于〈2015-2019 年員工持股計劃（草案）〉的議案》發表獨立意見如下：
1、《草案》符合《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及深交所《中小企業板信息披露業務備忘錄第 34 號：員工持股計劃》等有關法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定。
2、實施《草案》有利于進一步建立健全共創共享的長效激勵約束機制，充分調動管理者和員工的積極性，提升公司的吸引力和凝聚力，實現公司、股東和員工利益的一致性，提高公司核心競爭能力，推動公司穩定、健康、長遠發展。
3、《草案》不存在損害公司及全體股東利益的情形。
4、《草案》不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加持股計劃的情形。基于上述情況，我們同意本《草案》提交公司股東大會審議。
獨立董事簽字：
李瑮蛟 吳笑梅 陳君柱
二零一五年八月十三日
編輯：來飛翔
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