本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、股票交易異常波動的情況

  在 2015 年 7 月 31 日、8 月 3 日連續 2 個交易日內，公司股票收盤價格漲幅偏離值累計達到 20%，屬于《深圳證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動。

  二、公司關注并核實的相關情況

  經與公司控股股東及實際控制人，公司董事會、管理層進行核實，就有關情況說明如下：

  1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

  2、經核實，近期未發現公共傳媒報道可能對公司股票交易價格產生較大影響的信息；

  3、經核實，公司目前生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；

  4、經征詢公司控股股東冀東發展集團有限責任公司，該公司不存在關于本公司應披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。并確認，未來三個月之內亦不存在該等事項。

  5、2015 年 7 月 10 日本公司披露了《關于控股股東股份增持計劃的公告》，經征詢控股股東，其尚未實施增持本公司股份的計劃，本公司實際控制人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

  6、公司已于 2015 年 7 月 14 日披露了 2015 年半度業績預告（具體內容詳見本公司在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網披露的 2015-037 號公告）。

  7、公司不存在違反公平信息披露規定的情形。

  三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

  本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

  四、上市公司認為必要的風險提示

  《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的正式公告為準,敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015 年 8 月 5 日