關于召開 2015 年第四次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬決定于 2015 年 8 月 24 日召開公司 2015 年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，現將本次股東大會有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

  （一）本次股東大會的召開時間

  現場會議召開時間：2015 年 8 月 24 日（星期一）下午 3:00；網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年8月24日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2015年8月23日15:00)至投票結束時間(2015 年 8 月 24 日 15:00)間的任意時間。

  （二）股權登記日：2015 年 8 月 18 日

  （三）現場會議召開地點：杭州濱江區江虹路 1750 號潤和信雅達創意中心1號樓22樓會議室

  （四）會議召集人：公司董事會

  （五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （六）參加股東大會的方式：公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準；如果網絡投票中重復投票，以第一次投票為準。

  （七）出席對象：

  1、截止股權登記日 2015 年 8 月 18 日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件一），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  2、公司董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的見證律師。

  （八）提示公告

  公司將于 2015 年 8 月 20 日就本次股東大會發布提示性公告，提醒本次會議股權登記日持有公司股份的股東及時參加本次股東大會并行使表決權。

  二、會議審議事項

  1、關于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

  2、關于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權激勵計劃考核實施辦法》的議案

  3、關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案

  上述議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，同時關聯股東應回避表決。

  三、現場股東大會會議登記方法

  1、登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

  2、登記時間：2015 年 8 月 20 日-21 日（工作日）9:00-16:00

  3、登記地點：公司董事會辦公室

  4、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書進行登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

  （一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

  1、投票代碼：360546

  2、投票簡稱：金圓投票

  3、投票時間：2015 年 8 月 24 日的交易時間，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。

  4、在投票當日，“金圓投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

  5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

  （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

  （2） “委托價格”項填報本次股東大會的議案序號：100.00 代表總議案；1.00元代表議案 1；2.00 元代表議案 2，以此類推，每一議案應以相應的委托價格分別申報。如果股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

  本次股東大會議案對應的委托價格如下：

  議案序號                         議案名稱                   對應申報價格

  關于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票          1.00 元

  1

  股權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

  關于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票          2.00 元

  2

  股權激勵計劃考核實施辦法》的議案

  關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激          3.00 元

  3

  勵計劃相關事項的議案

  （3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權，即：

  表決的意見種類                    委托數量

  同意                           1股

  反對                           2股

  棄權                           3股

  6、注意事項

  （1）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準。

  （2）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

  （二）通過互聯網投票系統的投票程序

  1、投票時間：開始時間為 2015 年 8 月 23 日 15:00 ，結束時間為2015年8月24日 15:00。

  2、采用互聯網投票的投票程序

  （1）股東辦理身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

  （2）股東根據獲取的服務密 碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

  （三）網絡投票注意事項

  1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

  2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

  五、獨立董事公開征集委托投票權說明

  根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等有關規定，公司全體獨立董事委托周亞力先生作為征集人，向公司全體股東征集擬于 2015 年 8 月 24 日召開的 2015 年第四次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案的投票權。 詳情請查閱公司于2015年8月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、及巨潮資訊網上的《金圓水泥股份有限公司獨立董事就股權激勵計劃公開征集委托投票權的公告》。

  六、其他事項

  1、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后 3 日內發布提示性公告。

  2、會議聯系方式

  通訊地址：杭州市濱江區江虹路 1750 號潤和信雅達創意中心 1 號樓 22 樓

  聯系人：馬康

  聯系電話：0571-86602265

  傳真：0571-85286821

  郵政編碼：310052

  其他事項：出席會議食宿和交通費自理。

  特此公告。

  金圓水泥股份有限公司董事會

  2015 年 8 月 8 日

  附件一

  授權委托書

  茲全權委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席金圓水泥股份有限公司 2015 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

  本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：

  股東/股東代理人

  委托股東姓名

  簽名

  委托股東身份證                                    委托股東持有股

  號碼                                              數

  表決意見

  議   案

  贊成        反對        棄權   回避表決

  1、關于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

  2、關于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權激勵計劃考核實施辦法》的議案

  3、關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案

  委托股東簽章：                          受托人簽名：

  委托人股票賬號：                        受托人身份證號碼：

  委托日期：                              委托有效期：

  附件二

  回     執

  截至2015年8月18日下午股票交易結束時，我單位（本人）持有金圓水泥股份有限公司股票，擬參加金圓水泥股份有限公司 2015 年第四次臨時股東大會。

  出席人姓名：

  股東賬戶：

  股東名稱：（簽章）

  注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效，單位委托須加蓋單位公章。