根據《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》和《信息披露業務備忘錄第21號—業績預告及定期報告披露》等相關文件規定，公司編制了《2014年度社會責任報告》，本報告書以公司2014年工作為重點，真實客觀地反映公司在從事生產經營管理活動中履行社會責任的重要信息，從各個方面全面詮釋了公司對企業社會責任的認識和理解。希望本報告能起到與社會各界溝通、交流的橋梁作用，公司也希望借此機會接受公眾的監督和建議，促進公司的進步和發展，為社會和諧與繁榮發展貢獻力量。

  一、綜述

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）是中國上市公司500強企業、國家重點支持水泥結構調整的12家大型水泥企業集團之一和中國北方最大的水泥生產廠商。公司深入實施“鞏固華北、挺進東北、開拓西北”的“三北”發展戰略，積極投身東北老工業基地振興、西部大開發之中，以唐山為中心，不斷向東北、西北、京津冀、內蒙古區域發展，致力于打造橫跨“三北”地區的大型水泥企業集團。

  公司以“盾石”牌硅酸鹽水泥為主導產品，其中包括：中標、英標、美標等通用硅酸鹽水泥，道路、油井、博格板超早強等專用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個系列幾十個品種，“盾石”商標被中國工商總局認定為“中國馳名商標”。

  2014年，公司積極應對嚴峻、復雜多變國內外環境的變化，各項業務積極穩妥地向前推進，在較為困難的環境中實現持續成長，截止2014年12月31日，公司現擁有66家控股子公司、2家分公司、4家合營公司，6家聯營公司，總資產440億元，全國11個省、自治區、直轄市在線運行51條熟料生產線和136臺水泥磨，年設計熟料產能7438萬噸、水泥產能12528萬噸，是一個以水泥生產為主業，集干粉砂漿、水泥外加劑等新型建筑材料為一體的大型綠色環保型建材企業集團。

  公司始終嚴格遵守國家法律法規和社會公德、商業道德，誠信經營，努力提升綜合經營管理水平和技術創新能力，注重資源轉換利用與環境保護，落實安全生產責任制，加快人才隊伍建設，依法保障員工合法權益，積極推動企業文化建設，積極參與社會公益事業，為落實科學發展觀、構建和諧社會、推進社會可持續發展承擔了應有的社會責任。

  二、2014年社會責任履行情況

  （一）加強環境保護，堅持可持續發展道路

  公司始終將環境保護作為可持續發展戰略的重要內容，注重履行企業環境保護的職責。公司環保設施均有效運轉，公司所有生產線污染物排放均達到國家的相關標準，報告期內未發生重大環保事故。

  公司踐行環境友好及能源節約型發展，堅持在以下方面有效實現環境保護與可持續發展：

  1、科學強化環保管理

  公司已有36家子公司通過了ISO14001環境管理體系認證。通過引入科學、完整的環境管理方法，完善細化管理內容，強化環境意識、提高自我約束力，有效的提升了公司環境管理水平。

  公司現有投資項目符合環保要求，項目可研充分考慮環保設計和環保

  投入，嚴格履行環境影響評價制度和“三同時”制度。現有生產企業廢氣治理、噪聲控制、廢水處理等主要環保設施建設齊全、運行穩定，各項污染物達標排放。

  2、積極推進節能減排

  在節約能源方面，6家子公司依據GB/T23331建立、實施了能源管理體系，提升了能源管理水平。公司2014年度噸熟料標煤耗同比降低2.6千克；噸熟料、水泥綜合電耗同比分別降低1.8度、3.8度。

  在氮氧化物減排方面，公司已經有50條熟料生產線完成了脫硝項目建設。已投入運行的項目脫硝效率達到60%以上，氮氧化物減排能力達到3萬多噸，窯尾氮氧化物排放濃度可以達到320毫克/標立方米以下，低于國家排放標準。

  在節能減排改造方面，公司繼續推廣實施純低溫余熱發電項目和節能技術改造。2014年累計發電18.84億度，相當于節約標煤66萬噸、減少CO2排放165萬噸。

  在提高資源綜合利用水平方面，公司堅持與自然和諧發展的環保理念，按照“減量化、資源化、再利用”的原則，最大限度地利用工業廢棄物，實現少排放甚至零排放，2014度年公司廢渣利用總量達3011萬噸。

  3、大力推行清潔生產

  為助推企業實現科學發展，公司把清潔生產作為一種全新的污染預防措施和環境保護理念進行大力推廣。目前各公司已全面開展清潔生產審核工作。通過實施清潔生產方案，各企業均達到了“節能、降耗、減污、增效”的目的，實現工業生產的經濟效益、社會效益和環境效益的統一。

  4、有效實現信息交流

  公司通過外網建立環保信息專欄，有效實現內外信息交流，并以此為平臺，在通報公司環境行為的同時，積極倡導節能減排創新和成果應用，希望加強在調研替代性燃料、水泥窯協同處理工業固廢和生活垃圾方面的業內交流，最大限度的發揮水泥行業優勢，為節能減排做出更大的貢獻。

[Page]   （二）切實保護股東、債權人相關利益

  1、完善的公司治理組織架構

  科學、規范、系統、高效的公司治理是促進企業平穩快速發展、穩定回報投資者、切實履行企業社會責任的基本前提和重要保障。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關法律規則的要求，構建了以股東大會、董事會、監事會、高級管理層為主體的公司治理組織架構，各個治理主體能夠按照職責規定和規范程序履行相應職責，在公司治理層面有力的維護了股東的權益。

  2、完善的內部控制體系

  依據《企業內部控制基本規范》及其配套指引，公司建立和實施了完善的內部控制體系，分為控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五大部分。

  控制環境：公司致力于倡導及維護公司誠信文化，高度重視職業道德，嚴格遵守企業公民道德相關的法律法規。

  風險評估：公司設立了專門的內部控制管理部門，定期開展針對所有業務流程的風險評估，對公司面臨的重要風險進行識別、管理、監控。

  控制活動：公司發布了統一的業務流程框架，流程責任人針對每個流

  程識別業務關鍵控制環節，借助2014年上線SAP系統的契機，將關鍵業務環節的控制內置到信息系統中，并整合了原有的分散的信息系統。

  信息與溝通：公司設立多維度的信息與溝通渠道，及時獲取來自客戶、供應商等的外部信息，并建立公司內部信息的正式傳遞渠道。公司在內部網站上發布制度和文件，建立了制度和文件的逐級傳遞、培訓和執行反饋機制。

  內部監督：公司設立了通暢的投訴舉報渠道、調查機制及問責機制。

  內部審計部門持續、廣泛、深入的對重要的業務流程和事項進行審計，發現問題的，有權要求相關責任單位說明原因并完成整改，或向公司董事會或管理層提出問責建議。

  3、嚴格的信息披露管理義務

  2014年，公司認真編制信息披露公告，真實、完整、準確、及時地將公司情況告知廣大投資者。指定《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網作為公司信息披露媒體，不斷提高信息披露標準和質量，多種渠道，依法、合規地公開信息，不斷增強公司治理和經營管理的透明度，努力成為監管部門信任、廣大投資者信賴的公司。平等對待所有投資者，防止未公開重大信息泄露，杜絕針對不同投資者選擇性披露的情形發生，充分保障中、小股東的合法權益。

  公司制定了《年報信息披露重大差錯管理制度》和《內幕信息知情人登記管理制度》。通過這些制度的制定和有效落實，公司在提高信息披露質量和透明度、規范信息對外報送和內幕信息保密方面形成了有章可循、責任到位的運行機制，報告期內未出現信息披露重大差錯和違規進行信息對外報送的情況，相關內幕信息知情人的等級備案工作也嚴格按制度進行。

  4、有效的投資者關系管理工作

  公司一貫注重投資者關系管理工作，根據相關法律、法規的要求和規定，對公司經營、財務等相關的信息及時進行披露；定期編制報告，關注二級市場的投資動態；公司在投資者關系管理工作中，通過電話、公司網站、深圳證券交易所提供的投資者關系互動平臺及現場接待等多種方式積極與投資者進行交流互動，使投資者盡可能全面的了解公司的生產經營狀況。

  2014年，公司通過現場接待、參與券商策略研究會等方式多次與機構投資者進行交流，利用交易所投資者互動平臺與中小投資者實時交流，及時答疑解惑。除了對公司已披露事項進行解釋外，在遵守法律、法規、交易規則的要求和相關規定的基礎上對公司的企業文化、企業經營環境、戰略發展等方面與投資者進行溝通，以獲得投資者的支持，促進投資者對公司的理解和認同，增強了公司的信譽和投資者的投資信心。

[Page]   5、長效的股東利益回報機制

  根據中國證監會發布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）及中國證監會河北監管局發布的《關于印發河北上市公司進一步落實現金分紅有關規定的通知》（冀證監發[2012]74號），綜合考慮公司發展戰略規劃、行業發展趨勢、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，公司修改了公司《章程》中對利潤分配的相關規定，中小股東對利潤分配方案可采取多種途徑表達意見和訴求，充分維護了中小股東的合法權益，為有效維護投資者利益提供了制度上的保障。

  公司2014年度實施了2013年度利潤分配方案，每10股派發現金股利1元（含稅），共計派發現金股利13,475,2291.4元，占2013年度歸屬于公司股東的凈利潤的39.12%，占2013年實現可供股東分配利潤的51.14%，現金占利潤分配的100%，符合中國證監會及《公司章程》的相關規定，廣大股東充分分享了公司的經營成果。

  6、債權人權益保護

  公司在經營決策過程中，充分考慮債權人的合法權益，嚴格遵守信貸合作的商業規則，嚴格履行與債權人簽訂的合同，及時通報與其相關的重大信息，未出現損害債權人利益的情形；公司財務結構穩健，償債能力強，公司的信用等級被評定為AA+級別；2014年公司按期足額支付各銀行的貸款、利息和到期的其他債務，切實保障了債權人的利益。

  （三）切實維護員工權益

  公司堅持以人為本，不斷規范用工管理，依法保障員工合法權益，關注員工健康安全及職業發展。

  1、就業與雇傭：公司制定積極的人力資源發展規劃，努力為社會提供就業機會，將穩定就業與公司發展相結合，與維護勞動者權益相結合。2014年實施了人員優化改革，做到不裁員、不降薪，切實履行企業社會責任。

  公司堅持公開招聘、全面考核、擇優錄取的平等雇傭原則，不斷優化完善招聘流程。高度重視員工合法權益保障，員工簽訂勞動合同比例為100%，員工依法享有勞動法規定的各類法定假期。

  2、薪酬福利：公司堅持發展成果與員工共享，建立以績效考核為導向的考核分配制度，在努力提高員工薪酬和福利待遇的基礎上，向一線崗位、關鍵崗位傾斜，做到公平公正、多勞多得。2014年，進一步完善了分類分層的業績考核與薪酬分配體系，強化業績考核兌現，確保員工工資合理、有序增長。公司健全社會保險制度，按規定及時為員工繳納養老、失業、工傷、醫療、生育保險和住房公積金，社會保險覆蓋率 100%。

  3、隊伍建設：公司健全完善對各類各級員工的管理與監督制度，強化績效考核、能力測評，不斷提高員工素質。堅持對骨干人員進行持續的專業化培訓與后備人才全面培養相結合的思路，加強技術骨干和綜合性管理人才的培養。2014年組織制定了核心崗位培訓學習體系和實施計劃。

  4、建立職工監事選任制度、重視職工合理訴求

  公司依據《公司法》和公司《章程》的規定，建立了職工監事選任制度，2014年職工通過代表大會選舉了公司第七屆監事會職工監事，確保職工在公司治理中享有充分的權利。公司通過董事長信箱和總經理信箱等多種形式搭建溝通橋梁，聽取職工的意見，關心和重視職工的合理訴求。

  2014年度，公司采取發放調查問卷、無記名網上答題、召開座談會、個別走訪談話、設置征詢意見郵箱、電話等靈活多樣的形式，累計征求廣大員工意見建議8374人，對員工反映強烈的班車、食堂、宿舍等問題，進行了全面治理整頓，出臺完善了相應的管理辦法，相繼增加了通勤車輛，改善的食堂飯菜質量和服務，得到員工的認可和好評；

  （四）緊抓安全生產、質量管理，不斷提升運營水平

  1、安全生產 ：2014年，公司緊緊圍繞國家、省市安全生產工作要求和公司各項工作部署，牢固樹立科學發展、安全發展理念，以落實企業主體責任為重點，堅守“發展不能以犧牲人的生命為代價”這條紅線，狠抓安全基礎建設，強化安全教育培訓，積極開展隱患排查治理，實施安全生產目標管理，全面推行安全生產風險抵押，有效控制各類安全風險。全公司安全生產形勢總體穩定。全年公司所屬各企業沒有發生隱瞞生產安全事故的違法行為；沒有發生較大及以上安全生產責任事故；沒有發生重大影響的其它生產安全責任事故，實現了安全、可持續發展。

[Page]   2、質量管理：公司始終堅持“質量為本”的理念，建立了科學、有效的質量管控體系，生產綠色、優質產品，重點提高產品在市場上的認知度和美譽度，樹立“盾石”中國馳名商標的優秀品牌形象。公司注重引進先進設備,制定完善的質量管理制度及流程，強化員工的質量意識及品牌意識；及時收集、分析和處理顧客意見，采取有效措施實現技術服務、產品質量的持續改進，確保達到顧客滿意。

  3、運營管理：公司緊握市場變化的脈搏，在市場發生變化時及時對經營指標進行重新測算和調整，保證公司經營指標的實現。通過深化對標管理，公司縮小了與行業先進水平之間的差距，及時解決了分子公司生產中存在的關鍵問題，大大提升了公司整體運營質量。

  （五）供應商和客戶的權益保護

  1、公司始終以客戶為關注焦點，以顧客滿意為決策原則，努力與供應商、客戶發展共建平等、互利的戰略合作伙伴關系，營造和諧公平的商業氛圍。公司恪守誠信商業道德，倡導正向的價值觀，從原材料、設備采購，到生產、銷售等各個環節，公司始終堅持以誠待客，以廉律己，切實保障供應商、客戶等各方面利益。

  公司以客戶需求為導向的運營機制，努力為客戶提供滿意的產品和服務，把客戶的滿意度作為衡量公司各項工作的準繩，重視與客戶的供應關系。公司設立了大區級銷售部門，負責供應商、客戶、消費者等利益相關者的管理及回訪，聽取意見和建議，接受利益相關者的質詢，處理利益相關者的投訴。公司制定技術顧問走訪機制，指派專業的水泥技術顧問定期對客戶進行走訪和技術服務跟蹤，以便在合同履行過程中規范和指導客戶正確使用我公司產品，服務至上的原則也獲得客戶的一致好評和認可。

  2、公司不斷完善采購制度和采購流程，建立公開、公平、公正的采購體系，提升采購的效率和透明度，為供應商創造良好的競爭環境。嚴格遵守并履行合同約定，保證供應商的合法權益。

  （六）公共關系和社會公益事業

  公司產業發展遍布全國12個省、區、直轄市，以“共創、共贏”為核心價值觀，高度重視所在地社會經濟發展事業，積極回饋社會，實現公司與社會的“共創、共贏”，公司指定各駐外企業有關部門負責與駐地政府、社區和社會各界的關系協調和接受社會各界的監督；2014年度本公司及各子（分）公司（不含員工）累計捐贈資金及物資215.14萬元。

  三、2015年社會責任工作展望

  在過去的一年中，公司在股東和債權人權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護和可持續發展、職工權益保護、公共關系與社會公益事業等方面做出了一定成績，并得到社會的肯定與認可。

  展望2015年，公司將進一步落實《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》，把履行企業社會責任貫穿于企業經營和管理的各個環節，實現公司的可持續發展，自覺接受政府和公眾的監督，為用戶、股東、社會創造更大的價值，實現公司與社會、環境以及相關利益群體的和諧發展。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015年4月13日