中信重工機械股份有限公司2014 年年度報告

  重要提示

  一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司負責人任沁新、主管會計工作負責人梁慧及會計機構負責人（會計主管人員）牛志剛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  2015年3月20日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了：《2014年度利潤分配預案》，決議如下：公司擬以2014年12月31日總股本2,740,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.65元（含稅），共派發現金股利178,100,000元，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。剩余未分配利潤1,777,756,411.09元轉入下一年度。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  六、 前瞻性陳述的風險聲明

  本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

  七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

  否

  八、     是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

  否

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  目錄

  第一節     釋義及重大風險提示 .................... 4

  第二節     公司簡介 ................... 5

  第三節     會計數據和財務指標摘要 ..................... 7

  第四節     董事會報告 ....................... 10

  第五節     重要事項 ..................... 32

  第六節     股份變動及股東情況 ....................... 39

  第七節     董事、監事、高級管理人員和員工情況 ..................... 45

  第八節     公司治理 ........................ 51

  第九節     內部控制 ........................... 54

  第十節     財務報告 ........................... 55

  第十一節   備查文件目錄 ......................... 147

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