中材節能股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 董事、監事、高級管理人員無法保證本報告內容的真實、準確和完整，理由是：請投資者特別關注。

  三、 公司全體董事出席董事會會議。

  四、 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  五、 公司負責人張奇、主管會計工作負責人水偉 及會計機構負責人（會計主管人員）徐長瑩聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  六、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2014 年度母公司實現凈利潤 45,660,537.35元，按規定提取 10%法定盈余公積金 4,566,053.74 元，加上年未分配利潤，2014 年期末可供股東分配的利潤 374,275,590.72 元，資本公積 275,241,128.62 元。2014 年度利潤分配和資本公積轉增股本的預案為：以 2014 年 12 月 31 日總股本 407,000,000股為基數，向全體股東每 10 股送紅股 3 股，資本公積轉增股本 2 股，再派現金 0. 8 元（含稅），共計紅股 122,100,000 股，資本公積轉增股本 81,400,000 股，現金分配 32,560,000.00 元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

  七、 前瞻性陳述的風險聲明

  本年度報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。

  八、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

  否

  九、   是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

  否

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  目錄

  第一節     釋義及重大風險提示 ................. 4

  第二節     公司簡介 .................. 5

  第三節     會計數據和財務指標摘要.................6

  第四節     董事會報告.................9

  第五節     重要事項.................35

  第六節     股份變動及股東情況 ................. 49

  第七節     優先股相關情況 .................. 54

  第八節     董事、監事、高級管理人員和員工情況.................55

  第九節     公司治理 .................. 64

  第十節     內部控制.................69

  第十一節   財務報告.................71

  第十二節   備查文件目錄 .................. 178

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