塔牌集團：第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《廣東塔牌集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《董事會議事規則》的相關規定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月4日以郵件、專人送達等方式向全體董事發出了《關于召開第三屆董事會第十五次會議的通知》。2015年1月9日，公司在塔牌集團辦公樓四樓會議室以通訊表決方式召開了第三屆董事會第十五次會議。會議由公司董事長鐘烈華先生主持。本次會議應出席董事7位，實際出席董事7位，會議的召開與表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
與會董事經認真審議并表決通過如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于增加自有資金購買保本型銀行理財產品額度的議案》。
為提高公司（含子公司，下同）資金使用效率，增加公司效益，在不影響公司日常資金正常周轉需要的情況下，公司決定增加使用閑置自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品額度不超過人民幣叁億元，在額度內可以滾動使用，自董事會審議通過之日起兩年內有效，其中單一產品最長投資期不超過1年，并授權管理層負責實施和簽署相關合同文件，由公司財務部門具體操作。
獨立董事及監事會對公司本次增加自有資金購買保本型銀行理財產品額度的事項發表的意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。《關于增加自有資金購買保本型銀行理財產品額度的公告》（公告編號：2015-003）詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）及2015年1月10日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
特此公告。
廣東塔牌集團股份有限公司董事會
編輯：張蕓潔
監督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
