本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  1.本次股東大會無被否決的議案;

  2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  1．四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2015年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議由公司董事長高希文先生主持。會議于2015年1月16日下午2：00在成都市高新區盛和一路88號康普雷斯大廈1棟1單元25樓會議室召開。

  本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  2．出席本次會議的股東及股東授權委托代表人45人，代表公司有表決權的股份總數428,703,310股，占公司有表決權股份總數的69.61％。其中：現場出席股東大會的股東及股東代理人1人，代表公司有表決權的股份總數426,962,222股，占公司有表決權股份總數的69.33%；通過網絡投票的股東及股東授權委托代表人44人，代表公司有表決權的股份總數1,741,088股，占公司有表決權股份總數的0.28%。

  3. 公司部分董事、監事、高級管理人員和北京市中倫律師事務所律師等列席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，經現場投票、網絡投票后形成以下決議：

  (一)、審議通過了《關于授權董事會全權辦理向拉法基中國海外控股公司發行股份購買資產相關事宜的議案》 參與表決的股份總數為428,703,310股。 投票表決情況：同意427,989,774股，占出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.83%；反對713,536股，占出席本次會議參加投票有效表決權股份總數的0.17％；棄權0股，占出席本次會議參加投票有效表決權股份總數的0.00%。出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意1,027,552股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的59.02%；反對713,536股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的40.98%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。

  投票表決結果：本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的二分之一以上，已獲通過。

  三、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所

  2、律師姓名：趙科星、劉敏溪

  3、結論性意見：四川雙馬水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序及表決結果合法、有效。

  四、備查文件

  1．2015年第一次臨時股東大會決議；

  2．法律意見書；

  3．其他。

四川雙馬水泥股份有限公司

董 事 會