上峰水泥:獨立董事辭職公告
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甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2014年11月19日收到公司獨立董事汪家常遞交的書面辭職申請報告。報告稱：本人因自身工作原因，不符合政府部門制定的有關企業兼職規定，不適合再在企業兼職，現申請辭去公司獨立董事及相關職務。
鑒于上述原因，汪家常先生申請辭去公司第七屆董事會獨立董事職務，且一并辭去公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務。辭職生效后，汪家常先生不再擔任公司任何職務。
由于汪家常先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于三名，且低于董事會成員人數的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，汪家常先生的辭職將在股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，汪家常先生仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行公司董事會獨立董事及董事會相關委員會職責。公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作。
公司對汪家常先生在擔任公司獨立董事及董事會相關委員會職務期間勤勉盡責及對公司所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司董事會
二0一四年十一月二十日
編輯：張蕓潔
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