本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    一、交易概述

    公司于2004年9月14日召開的二屆董事會第十五次會議中審議通過了《關于公司受讓寧夏青銅峽水泥股份有限公司部分股權的議案》，同意公司以8600萬元受讓中國華融資產管理公司（以下簡稱“華融公司”）持有的寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）74.80%的股權。

    二、交易方情況介紹

    華融公司是經國務院批準，于1999年10月19日成立的一家具有獨立法人資格的國有獨資金融企業。該公司注冊資本100億元人民幣，法定代表人楊凱生，注冊地址北京市西城區白云路10號。業務范圍：收購并經營中國工商銀行剝離的不良資產；追償債務；對所收購的不良資產形成的資產進行租賃或以其他形式轉讓、重組；債權轉股權，并對企業階段性持股；資產管理范圍內公司的推薦及債券、股票承銷；發行金融債券，向金融機構借款；向中央銀行申請再貸款；財務及法律咨詢，資產及項目評估；中國人民銀行、中國銀行監督管理委員會批準的其他業務活動。

    公司與華融公司不存在關聯關系，故此次受讓股權不構成關聯交易。

    三、交易標的基本情況

    １．本次交易標的為華融公司持有的青水股份74.80%的股權。青水股份是于2000年11月經國家經貿委批準實施的“債轉股”后成立的國有中型建材企業。該公司法定代表人王廣林，住所為寧夏回族自治區青銅峽市大壩鎮，注冊資本17512萬元，主營業務范圍：水泥及水泥熟料的生產、銷售。

   ２．根據具有證券從業資格的中審會計師事務所有限公司于2004年4月6日出具的資產評估報告書（評估基準日2003年9月30日），青水股份資產評估情況見下表。

    單位：萬元

    根據具有證券從業資格的五聯聯合會計師事務所有限公司出具的審計報告，截止2003

年12月31日，青水股份總資產273，849，050.77元，總負債79，884，350.34元，凈資產193，964，700.43元。2003年1～12月該公司主營業務收入129，175，180.40元，利潤總額9，723，754，06元，凈利潤11，529，060，96元。

    截止2004年7月31日，青水股份總資產277，651，604.92元，總負債80，066，512，60元，凈資產197，585，092.32元。2004年1～７月該公司主營業務收入68，279，379.72元，利潤總額4，262，135.47元，凈利潤3，622，815.15元。（以上數據未經審計，現公司正在審計，審計結果公司近期將在上海證券交易所網站進行公告）

   四、交易的主要內容及定價情況

   １．公司將以現金8600萬元受讓華融公司持有的青水股份74.80%的股權。

   ２．定價情況：本次交易價格以青水股份74.80%股權所對應的2003年9月30日（基準日）評估的凈資產額為基準，交易雙方協商確定為8600萬元。

   五、本次受讓股權對公司的影響

   １．本次受讓股權成功后，公司將持有青水股份74.80%的股權，成為其第一大股東。

   ２．本次受讓股權有利于發展和壯大公司主業，提高公司市場競爭力，保證公司長遠穩定發展。

    特此公告

　　寧夏賽馬實業股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月14日

（中國水泥網  轉載請注明出處）