寧夏賽馬新動向
2004-09-01 00:00
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
寧夏賽馬實業股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2004年8月31日上午9：00在公司會議室召開,會議應到董事十一人,實到九人,董事朱國廣先生、獨立董事田家官先生因公在外未能出席本次會議,其中董事朱國廣先生授權委托董事武雄先生參加本次會議,公司監事及高級管理人員列席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長李永進先生主持,經與會董事審議,通過以下決議：
1.審議通過了《關于公司轉讓寧夏青龍塑料管材有限公司股權的議案》詳見《寧夏賽馬實業股份有限公司關于轉讓寧夏青龍塑料管材有限公司股權的公告》
2.審議通過了《關于公司設立雙鹿分廠建設水泥粉磨技術改造工程項目的議案》
同意公司通過技術改造,淘汰公司已撤銷的原雙鹿分公司一條規格為φ1.5×5.7m的粉磨生產線,建設一條年產30萬噸的φ3×11m的圈流粉磨生產線項目。該項目建設地址為銀川市西夏區北京西路原雙鹿分公司二車間。該項目預計總投資1283.60萬元,其中固定資產投資1183.60萬元(含建設期利息),鋪底流動資金100萬元。
同意公司設立雙鹿分廠,其將對水泥粉磨技術改造工程項目的建設和建成投產后的運營進行管理。
特此公告
寧夏賽馬實業股份有限公司董事會
2004年8月31日
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