證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2024-038 甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決議案的情況。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、召開會議的基本情況 （一）會議召開情況 1、現場會議時間：2024年6月17日下午14:30 2、現場會議地點：浙江省杭州市西湖區文二西路 738 號西溪樂谷創意產業園 1 幢 E 單元會議室。 3、會議方式：現場投票和網絡投票相結合。 4、召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 5、網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年6月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：2024年6月17日上午9:15-15:00的任意時間。 6、會議主持人：董事長俞鋒先生。 7、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。 （二）會議出席情況 1、股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東 17 人，代表股份 547,440,184 股，占公司有表決 權股份總數的 57.2600%。 其中：通過現場投票的股東 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表決 權股份總數的 56.8209%。 通過網絡投票的股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表決權股份總 數的 0.4390%。 2、中小股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的中小股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表 決權股份總數的 0.4390%。 其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權股份 總數的 0.0000%。 通過網絡投票的中小股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表決權股 份總數 0.4390%。 除上述股東（或其代理人）外，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會，國浩律師（杭州）事務所指派律師列席并見證了本次股東大會。 二、 議案審議表決情況 本次股東大會采用現場投票結合網絡投票方式，審議通過了經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過并提交本次股東大會表決的議案，具體表決情況如下： 1、審議通過《關于公司新增對外擔保額度的議案》； 同意546,986,864股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9172%； 反對 453,320 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0828%；棄權 0 股 （其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 3,743,931 股，占出席會 議中小投資者股東所持有表決權股份總數的 89.1996%；反對 453,320 股，占出席會議中小投資者股東所持有表決權股份總數的 10.8004%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。 表決結果：同意股數達到出席會議有表決權股份總數的2/3以上，表決通過。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會由國浩律師（杭州）事務所律師蘇致富、葉敏華進行了現場見證，并出具了《國浩律師（杭州）事務所關于甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時股東大會之法律意見書》。見證律師認為：甘肅上峰水泥股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。 四、備查文件 1．公司2024年第三次臨時股東大會決議； 2．國浩律師（杭州）事務所出具的《國浩律師（杭州）事務所關于甘肅上峰水泥股份有限公司2024年第三次臨時股東大會之法律意見書》。 特此公告。 甘肅上峰水泥股份有限公司 董 事 會 2024 年 6 月 17 日

原標題：上峰水泥:2024年第三次臨時股東大會決議公告

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