證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2014-006

中信重工機械股份有限公司

關于對外投資設立（緬甸）項目公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。、

重要內容提示：

投資標的名稱：中信重工（緬甸）項目公司

投資金額：5萬美元

特別風險提示：緬甸聯邦共和國（以下簡稱“緬甸”）的政治、法律、政策體系、商業環境、人文社會與中國有一定的區別，投資設立（緬甸）項目公司需遵照緬甸國家的法律及商業規則開展經營活動，適應緬甸當地環境。

一、投資概述

1、投資的基本情況

為確保中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中信重工”）中標的泰國暹羅水泥集團緬甸毛淡棉水泥有限公司日產5000噸水泥生產線項目EPC總包項目順利實施，根據緬甸法律和總包合同的約定以及項目運作的需要，中信重工擬與洛陽中重成套工程設計院有限責任公司共同出資5萬美元，在緬甸仰光市設立“中信重工（緬甸）項目公司”（以下簡稱“項目公司”）。

2、董事會審議情況及審批程序

2014年3月13日，公司第二屆董事會第二十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于擬設立中信重工（緬甸）項目公司的議案》。根據上海證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》規定，本次投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內，無需提交股東大會審議。公司董事會授權公司經理層辦理項目公司的注冊登記等相關工作。

3、公司本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、其他投資主體介紹

1、洛陽中重成套工程設計院有限責任公司

公司住所：洛陽市澗西區建設路206號

法定代表人：戚天明

注冊資本：880萬元

公司類型：有限責任公司

經營范圍：甲級機械行業、建材行業工程設計，乙級電力行業、建筑行業、冶金行業工程設計；甲級工程咨詢，安全評價，節能評估，壓力管道設計；煤炭、輕工工程成套設備設計；礦山、冶金、建材、化工、減速機設備及配件的設計與制造；經營本企業設計的成套產品和技術的進出口業務；對外承包工程項目和對外派遣本公司承包工程所需的勞務人員。

2、中信重工持有洛陽礦山機械工程設計研究院有限責任公司99.62%股權，洛陽礦山機械工程設計研究院有限責任公司持有洛陽中重成套工程設計院有限責任公司100%股權。

三、擬設立項目公司的基本情況

1、公司中文名稱：中信重工（緬甸）項目公司

2、公司英文名稱：CITIC HIC （Myanmar） Project Co., Ltd.（暫定名，以最終注冊為準）

3、注冊地址：緬甸仰光市

4、法定代表人：梁慧

5、注冊資本及持股比例：5萬美元。其中，中信重工自籌資金4萬美元，出資比例為80%；洛陽中重成套工程設計院有限責任公司自籌資金1萬美元，出資比例為20%。

6、公司類型：有限責任公司

7、經營范圍：提供與土建、安裝等相關的管理和服務

8、存續期限：擬定為3年，在項目結束之后注銷該項目公司。

四、對外投資合同的主要內容

本次投資系中信重工與下屬子公司共同投資設立的子公司，不需要簽訂對外投資合同。

五、設立項目公司的目的及對公司的影響

1、設立項目公司的目的

2013年11月，中信重工中標泰國暹羅水泥集團緬甸毛淡棉水泥有限公司日產5000噸水泥生產線項目EPC總包項目并簽訂項目總包合同。根據緬甸法律和總包合同的約定，以及項目運作的需要，擬在緬甸設立項目公司。

2、設立項目公司對公司的影響

設立該項目公司將有利于該項目的順利執行，為中信重工拓展東南亞的水泥市場提供業績支撐。

本次出資由公司自有資金投入，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

六、設立項目公司存在的風險及應對措施

設立該項目公司事宜經公司董事會審議通過后，需要按規定程序在緬甸仰光市辦理登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。但緬甸的政治、法律、政策體系、商業環境、人文社會與中國有一定的區別，投資設立項目公司需遵照緬甸國家的法律及商業規則開展經營活動，適應緬甸當地環境。

本公司將把已有的包括成套項目運營管理、質量和安全管理、財務管理等較為科學有效的各項管理制度推行、落實到該項目公司，促使該項目公司穩健發展。

七、備查文件

《中信重工第二屆董事會第二十次會議決議》。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2014年3月13日