證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：2014-004

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

關于公司及相關方未履行完畢承諾情況的補充公告

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司根據《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及甘肅證監局《關于做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（甘證監函字﹝2014﹞24號）要求，于2014年2月15日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上披露了《關于公司及相關方未履行完畢承諾情況的公告》（公告編號：2014-003號）。

現對編號為（2014-003號）的公告進行補充信息披露如下：

一、承諾類型

關于公司控股股東和實際控制人對減少和規范關聯交易的承諾。

二、承諾內容

公司控股股東中材股份于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實際控制企業與祁連山之間的關聯交易。2、對于無法避免的關聯業務來往或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原2

則進行，交易價格嚴格按市場公認的合理價格確定。3、本公司將嚴格遵守股份公司《公司章程》中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照關聯交易決策程序進行，并及時對關聯交易事項履行信息披露義務。4、本公司保證嚴格遵守中國證監會、證券交易所的相關規定及股份公司《公司章程》和其它相關管理制度的規定，與其他股東平等地行使股東權利、履行股東義務，不利用關聯交易轉移股份公司利潤，不利用控股股東的地位謀取不正當的利益，不通過影響股份公司的經營決策損害祁連山及其他股東的合法權益。上述承諾自即日起具有法律效力，對本公司具有法律約束力?！?

公司實際控制人中材集團于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實際控制企業與祁連山之間的關聯交易。2、對于無法避免的關聯業務來往或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格嚴格按市場公認的合理價格確定。3、本公司將嚴格遵守股份公司《公司章程》中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照關聯交易決策程序進行，并及時對關聯交易事項履行信息披露義務。4、本公司保證嚴格遵守中國證監會、證券交易所的相關規定及股份公司《公司章程》和其它相關管理制度的規定，不利用關聯交易轉移股份公司利潤，不利用實際控制人的地位謀取不3

正當的利益，不通過影響股份公司的經營決策損害祁連山及其他股東的合法權益。上述承諾自即日起具有法律效力，對本公司具有法律約束力。”

三、承諾期限

上述承諾長期有效。

四、承諾履行情況

截止公告日，承諾人嚴格履行上述承諾，未出現違反承諾的情況，承諾人將繼續履行上述承諾事項。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O一四年二月十九日