證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2014-002

廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司

關于公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司

承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《《上市公司監管指引笫4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監會公告【2013】55號）和《廈門證監局關于做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（廈證監發【2014】7號）的要求，廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行情況專項披露如下：

一、截止公告日，公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司在公告日內或持續到公告日內的承諾事項：

承諾主體 承諾內容 承諾日期 承諾履行期限 履行情況

擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東蔡永太先生等10人。 擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東蔡永太、李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強、林燕妮、邱聰、高衛國和林千宇10人承諾：除前述鎖定期外，本人在擔任本公司董事、監事或高級管理人員期間，每年所轉讓的股份不超過本人所持有本公司股份總數的25%，離職后半年內，不轉讓本人所持有的本公司股份，且在申報離職六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易所出售的本公司股份總數不超過本人所持有本公司股份總數的50%。 2010年5月6日 長期有效 嚴格履行承諾事項

公司實際控制人蔡永太先生 公司控股股東（實際控制人）蔡永太先生于2008年5月10日出具了《關于避免同業競爭的承諾函》，承諾如下：“在單獨或共同實際控制貴公司期間，本人及本人單獨或共同控制的企業或經濟組織（不含貴公司）不會在中國境內外直接或間接地以任何形式從事與貴公司主營業務或者主要產品相競爭或者構成競爭威脅的業務活動，包括但不限于在中國境內外投資、收購、兼并或以托管、承包、租賃等方式經營任何與貴公司主營業務或者主要產品相同或者相似的企業或經濟組織；若貴公司將來開拓新的業務領域，貴公司享有優先權，承諾人及其單獨或共同控制的企業或經濟組織（不含貴公司）將不再發展同類業務。” 2008年5月10日 長期有效 嚴格履行承諾事項

公司實際控制人蔡永太先生 公司控股股東（實際控制人）蔡永太先生于2008年5月10日對公司作出承諾：“本人將避免與貴公司進行關聯交易；如因貴公司生產經營需要而無法避免關聯交易時，本人將嚴格執行相關回避制度，依法誠信地履行股東的義務，不會利用關聯人的地位，就上述關聯交易采取任何行動以促使貴公司股東大會、董事會作出侵犯貴公司及其他股東合法權益的決議；貴公司與本人之間的關聯交易將遵循公正、公平的原則進行。” 2008年5月10日 長期有效 嚴格履行承諾事項

本公司全體發起人股東蔡永太先生等50人。 公司全體發起人股東于2007年10月9日向公司出具《關于避免資金占用的承諾函》，承諾將嚴格遵守公司的資金管理制度，積極維護公司的資金安全，并保證不親自或通過本人的關聯方以任何形式占用公司及其子公司的資金。 2007年10月9日 長期有效 嚴格履行承諾事項

李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強、林燕妮、林千宇等7位原實際控制人 為維護公司經營穩定及可持續發展，愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實際控制人的地位，在作為本公司股東期間，不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或實際控制人，不以控制為目的增持本公司股份，不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權相關的任何協議（包括但不限于一致行動協議、限制實際控制人行使權利的協議），且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實際控制人地位的活動；并在不作為一致行動人后仍將盡最大可能共同維護公司及股東的利益最大化，當蔡永太提出邀約簽訂一致行動人協議時將同意簽訂。 2012年10月15日 長期有效 嚴格履行承諾事項

楊建華、桂苗苗、邱聰、高衛國、陳強全、劉德淵、賴衛中、黃漢東、陳鷺琳、孫雪峰、鐘懷武、林秀華等12位持有本公司股份1.5%以上的發起人股東  （原實際控制人除外） 為維護公司經營穩定及可持續發展，愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實際控制人的地位，作為本公司股東期間，不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或實際控制人，不以控制為目的增持本公司股份，不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權相關的任何協議（包括但不限于一致行動協議、限制實際控制人行使權利的協議），且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實際控制人地位的活動，并在作為公司中層以上管理人員中盡最大可能共同維護公司及股東的利益最大化。 2012年10月15日 長期有效 嚴格履行承諾事項

特此公告。

廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司

董 事 會

二〇一四年二月十五日