證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2014-6

四川雙馬水泥股份有限公司

關于公司及相關主體承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據有關要求，本公司對控股股東、關聯方及本公司歷年所作承諾的履行情況進行了核查，截止2013年年底不存在不符合《上市公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》要求的承諾，且所有承諾履行情況良好，未出現超過承諾履行期限未履行的情況。現就公司相關承諾方在承諾期限內尚未履行完畢的相關承諾情況披露如下：

釋義：

四川雙馬水泥股份有限公司簡稱“四川雙馬”或“公司”

都江堰拉法基水泥有限公司簡稱“都江堰拉法基”

拉法基中國海外控股公司簡稱“拉法基中國”

拉法基瑞安水泥有限公司簡稱“拉法基瑞安”

Lafarge S.A.簡稱“拉法基集團”

序號 承諾方 承諾內容 履行情況

1 拉法基中國海外控股公司 拉法基中國在合法成為四川雙馬實際控制人后，將根據中國資本市場的發展狀況，以四川雙馬為平臺整合其在西南地區水泥資產，將上市公司做大做強。 拉法基中國已于2011 年收購了都江堰拉法基50％的股權。根據2012 年四川雙馬第五屆董事會第十一次會議以及四川雙馬2012年第三次臨時股東大會審議通過的《關于調整公司向特定對象非公開發行A 股股票方案的議案》，四川雙馬擬以非公開發行股份方式募集資金，繼續收購拉法基中國持有的都江堰拉法基25%的股權，以提高公司的綜合實力和抗風險能力，將上市公司繼續做大做強。鑒于，在股東大會決議有效期內關于非公開發行A股股票的申請未獲得中國證券監督管理委員會（簡稱“證監會”）的批準，且當時的資本市場條件和四川水泥市場情況已經較制定非公開發行方案時發生較大變化，公司向證監會提交了

《四川雙馬水泥股份有限公司關于撤回非公開發行申請文件的申請》。公司于2013年8月上旬收到了證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》（【2013年】319號），上述申請獲得證監會的批準。公司于2013年10月再次籌劃以非公開發行股份方式收購拉法基中國持有的都江堰拉法基25%股權，現該發行股份購買資產暨關聯交易報告書已經2014年第一次臨時股東大會審批通過，后續事項正在推進中。

2 拉法基中國海外控股公司 拉法基中國在合法成為四川雙馬實際控制人后，將通過各種方式避免與上市公司發生同業競爭。 按照拉法基中國在股改時的承諾，在拉法基中國合法成為四川雙馬實際控制人之后，四川雙馬整合了拉法基集團控制的都江堰拉法基，成為拉法基中國在四川地區唯一生產水泥的公司，由于水泥銷售業務是一項地域限制非常明顯的行業，因此四川雙馬不會與拉法基中國及其控制的其他企業產生現實的同業競爭。但為了避免潛在的同業競爭，公司將整合拉法基集團在中國境內的水泥資產，并同時由拉法基集團及其下屬企業出具避免同業競爭的相關承諾。該承諾正在履行中。

3 拉法基中國海外控股公司 本次認購的股票自發行結束之日起36 個月內不上市交易或轉讓。 該承諾正在履行中。

4 拉法基瑞安水泥有限公司 不會利用對四川雙馬的控制權干涉四川雙馬及四川雙馬的下屬公司；對于任何與四川雙馬及四川雙馬下屬公司的主要業務相同或相似業務的業務機會，將采取一切必要措施促使該業務機會按合理和公平的條款和條件優先提供給四川雙馬及四川雙馬下屬公司。 廣安騰輝水泥有限公司（以下稱“廣安騰輝”）是拉法瑞安全資子公司騰輝工業第二有限公司持股100%的子公司。2010年5月，廣安騰輝董事會決定停止經營，解散注銷該公司，并擬出售其所擁有的包括土地使用權在內的所有資產。依照承諾，拉法基瑞安于2011年12月向公司出具了關于廣安騰輝出售資產的通知函，考慮到四川雙馬的發展規劃及廣安騰輝資產的具體情況，公司決定放棄按該通知條件收購廣安騰輝資產的優先購買權，詳見第五屆董事會第七次會議決議公告。該承諾正在履行中。

5 拉法基瑞安水泥有限公司 拉法基瑞安水泥有限公司力爭在本次重大資產重組完成后的4-7年的時間內，根據相關法律法規的要求，包括獲得監管部門和股東（含其它水泥業務公司的少數股東）的批準、按市場條件的合理估值以及對相關水泥業務實施前期內部整合的前提下，將其全部水泥業務整合至四川雙馬。 公司2011年6月30日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》，擬以非公開發行股份方式募集資金用于收購拉法基中國持有的都江堰拉法基25%的股權、Sommerset Investments Limited Mauritius持有的貴州頂效瑞安水泥有限公司75%的股權、Sommerset Investments Limited Mauritius持有的貴州新蒲瑞安水泥有限公司75%的股權以及拉法基瑞安

持有的遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%的股權。其后，第五屆董事會第十一次會議以及四川雙馬2012年第三次臨時股東大會審議通過的《關于調整公司向特定對象非公開發行A 股股票方案的議案》，發行方案調整為公司擬用募集資金收購拉法基中國持有的都江堰拉法基25%的股權。鑒于，在股東大會決議有效期內關于非公開發行A股股票的申請未獲得中國證券監督管理委員會（“證監會”）的批準，且當時的資本市場條件和四川水泥市場情況已經較制定非公開發行方案時發生較大變化，公司向證監會提交了《四川雙馬水泥股份有限公司關于撤回非公開發行申請文件的申請》。公司于2013年8月上旬收到了證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》（【2013年】319號），上述申請獲得證監會的批準。公司于2013年10月再次籌劃以非公開發行股份方式收購拉法基中國持有的都江堰拉法基25%股權，現該發行股份購買資產暨關聯交易報告書已經2014年第一次臨時股東大會審批通過，后續事項正在推進中。

6 拉法基中國海外控股公司 如果在本次重大資產重組實施完畢后三年內，目標資產的實際盈利數如低于凈利潤預測數，拉法基中國將按照有關補償協議對四川雙馬進行補償。 拉法基中國已于2012年12月7日和2013年6月24日完成了2011年度和2012年度目標資產未達盈利預測的股份補償贈送。拉法基中國已經開始并持續履行該承諾。該承諾正在履行中。

7 拉法基瑞安（四川）投資公司 在同等質量、同等批量的條件下，四川雙馬同時享受拉法基瑞安（四川）投資公司給予任何第三方的價格優惠。拉法基瑞安（四川）投資公司承諾提供的原料價格及其他任何條件均不高于其他原料供應商提供的相同條件。 該承諾正在履行中。

特此公告！

四川雙馬水泥股份有限公司

董 事 會

二〇一四年二月十五日

附件：四川雙馬：關于公司及相關主體承諾履行情況的公告