證券代碼：000673 證券簡稱：當代東方 公告編號：2014-03

當代東方投資股份有限公司關于實際控制人、股東、

關聯方、收購人以及公司承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會山西監管局2月10日下發的《關于切實做好轄區上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》要求，公司對實際控制人、股東、關聯方、收購人以及本公司承諾事項和履行情況進行自查。截止2013年底，公司涉及的承諾事項只有控股股東廈門當代投資集團有限公司（簡稱：廈門當代集團）在 2010 年底通過司法裁定方式獲得本公司 6240 萬股股份（占總股本的 29.99%）時，其 2010 年 12 月 31 日公布的《詳式權益變動報告書》按規定做出的相關承諾，具體承諾事項及履行情況說明如下：

1、廈門當代集團及其實際控制人王春芳先生關于同業競爭作出書面承諾如下：

（1）承諾人及其控股、實際控制的其他企業將來不會以任何形式直接或間接地從事與本公司構成實質性競爭的業務。

（2）如承諾人或其控股、實際控制的其他企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能與本公司所從事的業務構成競爭的業務，承諾人應將上述商業機會通知本公司，在通知中所指定的合理期間內，本公司作出愿意利用該商業機會的肯定答復，則承諾人放棄該

商業機會；如果本公司不予答復或者給予否定的答復，則被視為放棄該業務機會。

（3）保證廈門當代集團將嚴格遵守中國證監會、證券交易所有關規章及《公司章程》等公司管理制度的規定，與其他股東一樣平等的行使股東權利、履行股東義務，不利用大股東的地位謀取不當利益，不損害公司和其他股東的合法權益。

2、廈門當代集團及其實際控制人王春芳先生關于關聯交易作出書面承諾如下：

（1）本次收購完成后，廈門當代集團將嚴格按照《公司法》等法律法規以及上市公司《公司章程》的有關規定行使股東權利或者董事權利，在股東大會以及董事會對有關涉及承諾人事項的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。

（2）廈門當代集團及王春芳先生承諾杜絕一切非法占用本公司資金、資產的行為；在任何情況下，不要求本公司向廈門當代集團及王春芳先生提供違規擔保。

（3）若廈門當代集團及實際控制人王春芳先生未來與本公司發生必要關聯交易，廈門當代集團及王春芳先生承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，依法簽訂協議，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有關法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務和辦理有關審議程序，從制度上保證本公司作為上市公司的利益不受損害，保證不發生通過關聯交易損害本公司廣大中小股東權益的情況。

上述關于同業競爭和關聯交易的承諾事項承諾期限為長期，截止本公告日，廈門當代集團信守承諾，沒有發生與公司同業競爭的行為，涉及的關聯交易嚴格按照《深交所股票交易規則》及《公司章程》相關規定，履行了信息披露義務。

截止2013年底，公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司不存在不符合《監管指引》要求的承諾及超期未履行的承諾。

特此公告。

當代東方投資股份有限公司

董 事 會

2014 年2月 12日