證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2014-004

四川金頂（集團）股份有限公司

第六屆董事會第十七次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川金頂（集團）股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知以書面送達、電話及電子郵件相結合方式于2014年1月3日發出，會議于2014年1月9日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議決議如下：

一、審議通過《關于授權董事長和高級管理人員組成本次非公開發行小組全權辦理公司本次非公開發行具體事項的議案》

為依法高效完成公司本次非公開發行股票工作，在《關于公司提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的提案》獲得公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的基礎上，提請董事會授權董事長和高級管理人員組成本次非公開發行小組全權辦理公司本次非公開發行具體事項。包括但不限于：

1. 決定聘請本次非公開發行保薦機構（主承銷人）及法律顧問等中介機構；

2. 辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于：就本次發行事宜

向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有必要文件（包括但不限于股票認購協議書、保薦協議、承銷協議、各種公告、其他相關協議等）；

3. 根據證券監管部門的要求制作、修改、報送本次非公開發行股票的申報材料，全權回復中國證監會等相關政府部門的反饋意見；

4. 根據股東大會審議通過的本次非公開發行方案、中國證監會核準意見及市場情況，適當調整本次非公開發行方案，并負責具體實施本次非公開發行工作，其中包括但不限于發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行方式、發行對象的選擇、具體認購辦法、認購比例以及與發行定價方式有關的其他事項；

5. 根據中國證監會的有關規定、市場實際情況、本次發行結果以及項目實施進展，對擬投入的單個或多個具體項目的募集資金擬投入額進行調整（但有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外）；

6. 根據本次非公開發行股票結果，修改《公司章程》中所記載的注冊資本、股份總數等所有相應條款及辦理工商變更登記事宜；

7. 在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

8. 如相關法律法規或證券監管部門對非公開發行股票作出新的規定，除涉及有關法律法規和公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，可根據新法律法規或政策規定，對本次非公開發行股票的具體方案作相應調整；

9. 全權辦理與本次非公開發行股票有關的其他未盡事宜；

10. 董事會認可董事長和高級管理人員在上述授權范圍內已作出的相關決定及完成的相關事項。本授權中第6和第7項自董事會本次授權之日起至相關事項存續期內有效，其他各項授權自董事會本次授權之日起至2014年10月27日有效。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于修訂公司章程的議案》

獨立董事已對此項議案發表了事前認可意見和獨立意見。

詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司臨2014-006號公告。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交公司臨時股東大會審議。

三、審議通過《關于召開公司2014年第二次臨時股東大會的議案》

公司將于2014年1月28日召開2014年第二次臨時股東大會，采取現場投票與網絡投票相結合的方式審議本次董事會提交的議案（詳見公司臨2014-005號公告）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2014年1月10日