2013年12月31日以現場會議方式，新疆天山水泥股份有限公司召開了第五屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于提名公司第五屆董事會增補董事候選人的議案》

  據悉，該公司董事會由9名董事組成，現實際董事成員6名，需增補3名董事。根據《公司法》和新疆天山水泥公司《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，經該公司股東推薦并經公司提名委員會審查和建議，現提名劉志江、王廣林、王魯巖3人為新疆天山水泥公司第五屆董事會董事候選人。

  新疆天山水泥公司3名獨立董事在認真審閱了該公司第五屆董事會擬增補董事候選人的相關履歷后，發表了獨立董事意見，認為：增補董事候選人劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生的提名程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的。一致認為劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生符合擔任上市公司董事的條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形；一致同意劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生作為公司增補董事候選人。該議案表決情況：

6票同意，0票反對，0票棄權。同時，該議案需提交公司股東大會選舉。

  劉志江，男，漢族，山東省蓬萊人，1957年1月出生，1982年8月參加工作，1989年12月入黨，華南工學院膠凝材料專業畢業，大學本科學歷，學士學位，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。現任中國中材集團有限公司董事長、黨委副書記，中國中材股份有限公司董事長，中國中材國際工程股份有限公司董事，兼任中國建材工業聯合會副會長、中國建材工程建設協會會長等職務。2007年至2009年任中國中材集團公司副總經理；2009年至2013年2月任中國中材集團有限公司董事、總經理、黨委常委；2013年初至今任中國中材集團有限公司董事長、黨委副書記、中國中材股份有限公司執行董事、中國中材股份有限公司董事長。

  王廣林，男，漢族，1958年1月出生，1975年11月參加工作，碩士學位，教授級高級工程師，現任中國中材股份有限公司副總裁，中材水泥有限責任公司、寧夏建材集團股份有限公司董事。2005年至2011年任寧夏建材集團有限責任公司董事長、黨委書記；2007年至2010年任中材水泥有限責任公司董事長；2011年至2013年11月任寧夏建材集團股份有限公司董事長；2009年至今任中國中材股份有限公司副總裁。

  王魯巖，男，漢族，1968年10月出生，中共黨員，研究生學歷、工程碩士、高級工程師，現任新疆天山水泥股份有限公司常務副總裁、新疆天山水泥股份有限公司東疆事業部總經理。1989年至2003年歷任新疆水泥廠計劃員、技術員、業務員、設備器材部部長、一分廠廠長、和靜天山水泥有限責任公司總經理;2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司戰略部部長、總經理助理兼綜合管理部部長、東疆事業部副總經理、常務副總經理、總經理;2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司總裁助理兼東疆事業部總經理；2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副總裁；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司東疆事業部總經理;2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常務副總裁。