證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2013－079

杭州鍋爐集團股份有限公司

2013年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現場會議召開時間為：2013年12月12日（星期四）14:30

網絡投票時間：2013年12月11日-12月12日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年12月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年12月11日下午3:00至2013年12月12日下午3:00的任意時間。

2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市江干區大農港路1216號）

3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

5、現場會議主持人：董事長吳南平先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會議出席情況

1、出席的總體情況

參加本次年度股東大會表決的股東及股東代表共9人，代表有表決權的股份總數為337,861,996股，占公司股份總數的84.35%，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現場會議出席情況

出席現場會議的股東及股東代表6人，代表有表決權股份337,812,440股，占公司股份總數的84.34%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東3人，代表有表決權股份49,556股，占公司股份總數的0.01%。

三、議案審議情況

經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：

（一）《關于為參股子公司向銀行融資提供擔保暨關聯交易的議案》

表決結果：同意337,814,840股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對47,156股，棄權0股。

四、律師見證情況

浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會并發表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效?！?

五、備查文件

1、杭州鍋爐集團股份有限公司2013年第五次臨時股東大會決議

2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2013年第五次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

二〇一三年十二月十三日