股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 公告編號：2013-035

　　河南同力水泥股份有限公司

　　2013年第二次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示

　　（一）本次會議沒有增加、否決或修改提案的情況；

　　（二）本次會議以現場投票和網絡投票相結合方式召開；

　　（三）本次會議全部議案均經本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其中議案四中各子議案經逐項表決通過。

　　二、會議召開的情況

　　（一）召開時間：

　　現場會議召開時間為：2013年11月12日（星期二）下午14:30；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2013年11月12日（星期二）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年11月11日15：00至2013年11月12日15：00期間的任意時間。

　　（二）召開地點：河南省鄭州市農業路41號投資大廈A座999會議室

　　（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人：董事長郭海泉先生

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　（一）會議的總體出席情況

　　參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票的具有表決權的股東及股東代理人共12人，代表有表決權股份總數為306,892,937股，占公司總股份的71.9057%。

　　（二）現場會議出席的情況

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　出席本次股東大會現場會議投票的具有表決權的股東及股東代理人共4人，代表有表決權股份總數為306,858,787股，占公司總股份的71.8977%。

　　（三）網絡投票的相關情況

　　本次股東大會通過網絡投票具有表決權的股東8人，代表有表決權股份總數為34,150股，占公司總股份的0.0080%。

　　（四）公司董事、監事、高級管理人員、河南仟問律師事務所律師列席本次會議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議對公告明列的各項議案進行了審議，會議經過逐項投票表決，做出如下決議：

　　（一）審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　表決結果為：306,876,337股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9946%%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；0股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%。

　　（二）審議通過了《2013年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》

　　表決結果為：306,876,337股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9946%%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；0股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%。

　　（三）審議通過了關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　（四）關于公司非公開發行股票方案的議案

　　出席會議的股東及股東代表對該議案各項內容進行了認真審議，并逐項進行表決，具體內容如下：

　　1、審議通過了本次非公開發行股票的種類和面值

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　2、審議通過了發行方式

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　3、審議通過了發行對象和認購方式

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　4、審議通過了發行價格及定價原則

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　5、審議通過了發行數量

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　6、審議通過了發行股份的限售期

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　7、審議通過了募集資金數量與用途

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　8、審議通過了上市地點

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　9、審議通過了本次發行前公司滾存未分配利潤的安排

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　10、審議通過了本次發行決議有效期

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　（五）審議通過了《公司2013年非公開發行股票預案》

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　（六）審議通過了關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案

　　表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　（七）審議通過了關于公司與中國聯合水泥集團有限公司簽訂《附條件生效的非公開發行股份認購協議》的議案表決結果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0054%；3770 股棄權，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0.0012%。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所

　　（二）律師姓名：高恰、許明

　　（三）結論性意見：本所律師認為，公司2013年第二次臨時股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、股東大會的審議事項、表決程序及表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》、《深圳證券交易所網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）河南仟問律師事務所法律意見書

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　2013年11月12日