福建水泥股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建水泥股份有限公司第七屆董事會第四次會議于2013年8月7日在福州建福大廈20層本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于8月1日發出，會議應到董事8名，實到董事7名，董事王貴長委托董事杜衛東出席并表決，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端先生主持。經充分討論，通過了本次會議各項議程。本次會議決議如下：

　　一、一致通過《關于增加經營范圍并相應修改公司章程的議案》同意公司經營范圍增加“煤炭經營”業務 （具體表述以工商登記為準），并修改公司章程相應條款。具體如下：原章程第十三條為“經依法登記，公司的經營范圍：一般經營項目：建筑材料制作及技術服務（僅限分支機構經營）；對賓館、旅游、房地產的投資；物業管理；對外貿易。許可經營項目：貨車維修（汽車二類：僅限福建水泥股份有限公司煉石水泥廠，有效期至2017年11月15日）（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）”修改為“經依法登記，公司的經營范圍：一般經營項目：建筑材料制作及技術服務（僅限分支機構經營）；對賓館、旅游、房地產的投資；物業管理；對外貿易；煤炭經營。許可經營項目：貨車維修（汽車二類：僅限福建水泥股份有限公司煉石水泥廠，有效期至2017年11月15日）。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）”

　　二、一致通過《關于增補公司獨立董事的議案》

　　同意提名劉寶生先生（個人簡歷附后）為公司獨立董事候選人，將提請公司股東大會選舉。獨立董事提名人聲明和候選人聲明公告詳見上海證券交易所網站。
　　三、一致通過《關于轉讓所持三明市三真生物科技有限公司 5.91%股權的議案》

　　同意公司按照國有產權轉讓有關規定處置所持三明市三真生物科技有限公司（下稱“三真公司”）5.91%股權。授權公司總經理具體實施，并簽署相關協議。有關情況如下：

　　三真公司系由原三明真菌研究所為主體于 2000 年以改制而來，由自然人（占控股地位）、三真公司工會（職工股代持）、本公司等五家企業共 13 個股東共同參股的有限責任公司。該公司現注冊資本 2600 萬元，本公司出資 153.53 萬元，占比 5.91%.截止 2012 年末，該公司經審計的總資產為 2848.55 萬元，總負債 618.33 萬元，凈資產 2230.21 萬元。

　　四、一致通過《關于注冊成立福建省順昌煉石水泥有限公司的議案》

　　根據公司發展規劃，同意在順昌縣注冊成立福建省順昌煉石水泥有限公司，負責公司煉石水泥廠綜合技改項目的實施和管理。有關情況如下：

　　（一）公司名稱：暫定為“福建省順昌煉石水泥有限公司”,具體以工商注冊為準。

　　（二）公司注冊資本：暫定人民幣 8000 萬元，后續視項目實際進展需要另行增資。

　　（三）公司性質：一人有限責任公司，由本公司法人獨資。

　　（四）公司組織架構：公司不設董事會，設執行董事一人（為法定代表人），其他人員擬與公司煉石水泥廠現有架構實行兩套班子一套人馬配置。

　　（五）公司經營范圍：水泥、水泥熟料、水泥包裝袋的生產及銷售，兼營用于水泥制造的各種原燃材料、工業廢料、汽車運輸、倉儲物流等。（經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準）。

　　（六）注冊地：順昌縣城南中路 1 號（同公司煉石水泥廠）。公司將根據項目實際進展情況，予以及時披露相關信息。

　　五、一致通過《公司證券違法違規行為內部問責制度》

　　為進一步健全公司內部約束和責任追究機制，提升公司治理水平，促進公司規范運作、健康發展，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、中國證監會福建監管局印發的《關于進一步建立健全轄區上市公司證券違法違規行為內部問責機制的通知》（閩證監公司字[2013]14 號）及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，制定本制度。本制度全文詳見上海證券交易所網站：

　　附：劉寶生個人簡歷

　　劉寶生，男，1951 年生，大學本科學歷，經濟管理專業，高級

　　政工師。曾任福建省漳平煤礦科員、團委書記、工區主任、黨總支書

　　記、公司經理，福建省上京礦務局黨委副書記、書記，福建省煤田地

　　質局黨委書記。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2013年8月7日