證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2012-009

　　內蒙古西水創業股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古西水創業股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2012 年4 月26 日上午在上海市虹橋迎賓館會議室召開，會議應到監事3 名，實到監事2 名，監事白雪峰先生因工作原因未能親自出席會議，書面委托監事會主席薛麗女士代為出席會議并行使表決權。會議由監事會主席薛麗女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2011 年度監事會工作報告》；

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《公司2011 年年度報告全文》及其《摘要》；

　　三、審議通過了《關于公司2011 年度財務決算報告》；

　　四、審議通過了《關于公司2011 年度利潤分配預案》；

　　經山東正源和信有限責任會計師事務所審計，2011 年度公司實現凈利潤 9，020，055.89 元，其中，歸屬于母公司所有者權益的凈利潤9，399，927.47 元， 提取法定盈余公積金1，122，562.48 元；加上上年初未分配利潤435，435，618.66 元，實際可供股東分配的利潤為443，712，983.65 元。

　　鑒于公司2011 年度實現凈利潤較少，以及2012 年市場面臨流動性緊縮的局面與公司自身的經營壓力，公司擬決定對2011年度剩余未分配利潤暫不進行分配，留待以后年度分配。結余未分配利潤將用于補充公司流動資金。

　　本年度公司不進行資本公積金轉增股本。

　　五、審議通過了《關于公司會計差錯更正的議案》；

　　六、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　本公司第四屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司股東推薦，監事會同意提名郭俊先生、岳建全先生為公司第五屆監事會監事候選人。

　　另外1 名由職工代表出任的監事將由公司職工代表大會按法定程序選舉產生。

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　內蒙古西水創業股份有限公司監事會

　　二〇一二年四月二十八日

　　附件：

　　第五屆監事會監事候選人簡歷

　　郭俊，男，1954 年12 月出生，中共黨員，中專學歷，助理工程師。曾任內蒙古西水創業股份有限公司生產運行部副部長兼調度中心主任、熱電分廠黨支部書記、廠長兼生產運行部副部長，現任內蒙古西水創業股份有限公司安全總監助理兼安全環保部部長、內蒙古西水創業股份有限公司監事。

　　岳建全，男，1970 年8 月出生，大學本科學歷。曾任包頭市東河區西腦包治金機械配件廠財務會計，包頭雙龍集團有限責任公司財務主管，黑龍江同達投資管理有限公司副總經理，現任北京新天地互動多媒體技術有限公司資金部副總經理。