內蒙古西水創業股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告
證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2013-008
內蒙古西水創業股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告
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內蒙古西水創業股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2013年4月10日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席岳建全先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，通過以下決議：
一、審議通過了《公司2012年度監事會工作報告》；
本議案尚需股東大會審議通過。
二、審議通過了《公司2012年年度報告全文》及其《摘要》；
根據《證券法》第68 條規定、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉（2012年修訂）》以及上海證券交易所《關于做好上市公司2012 年年度報告工作的通知》和《上海證券交易所股票上市規則》（2012 年修訂）等有關規定的相關要求，對董事會編制的公司2012年年度報告進行了嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
1、公司2012年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2012年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實的反映出公司2012年年度經營管理和財務狀況；
3、在公司監事會提出本意見前未發現參與2012年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、審議通過了《關于公司2012年度財務決算報告》；
四、審議通過了《關于公司2012年度利潤分配預案》；
經山東正源和信有限責任會計師事務所審計，2012年度公司實現凈利潤378，969，579.19 元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤69，076，046.35 元，提取法定盈余公積金8，018，248.28元；加上上年初未分配利潤443，712，983.65元，實際可供股東分配的利潤為504，770，781.72 元。
2012年度，公司擬以2012年末總股本384，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.54元（含稅），應分配紅利20，736，000元，剩余未分配利潤結轉下一會計年度。
公司本年度不進行資本公積金轉增股本。
特此公告。
內蒙古西水創業股份有限公司監事會
二〇一三年四月十二日
編輯：余樂樂
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
