內蒙古西水創業股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告
證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨 2013-015
內蒙古西水創業股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古西水創業股份有限公司第五屆董事會第五次會議通知于2013年6月16日以郵件、傳真和書面的方式送達與會人員、2013 年 6 月 21 日上午在銀川悅海賓館會議室召開。應到董事 9名，實到董事 9 名。公司監事會成員及部分高管人員列席了本次會議，會議由董事長劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議：
審議通過了《關于轉讓控股子公司烏海市西水水泥有限責任公司 55%股權的議案》；
同意以 26，411 萬元的價格向寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“寧夏建材”）轉讓公司所持有的控股子公司烏海市西水水泥有限責任公司（以下簡稱“烏海西水水泥”）55%的股權。
烏海西水水泥注冊資本 10，000 萬元，本公司持股比例為55%，寧夏建材持有 45%的股權；經中資資產評估有限公司評估（中資評報[2013]127 號），截至 2012 年 12 月 31 日，烏海西水水泥評估后的總資產價值 為72，194.15萬元，總負債 為222，883.46 萬元，凈資產為 49，310.69 萬元；經交易雙方協商，確定本次公司轉讓所持有的烏海西水水泥55%股權的交易價格為26，411 萬元。
轉讓后，公司將不再持有烏海西水水泥的股權。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本次轉讓控股子公司股權的有關內容詳見本公司同日發布的《西水股份關于轉讓控股子公司 55%股權的公告》（臨 2013-016號）。
特此公告。
內蒙古西水創業股份有限公司董事會
2013 年 6 月 22 日
編輯：余樂樂
監督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
