本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生；

　　2、本次股東大會以現場投票方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1．會議召開時間：2013 年 5 月 6 日（星期一）上午 9：00。

　　2．會議召開地點：公司會議室。

　　3．召開方式：本次股東大會采取現場投票表決的方式。

　　4．會議召集人：公司董事會。

　　5．會議主持人：董事長張海林先生。

　　6．本次年度股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《海南瑞澤新型建材股份公司章

　　程》等規定。

　　二、會議出席情況

　　1．參加本次年度股東大會的股東及股東代理人共8名，所持（代表）股份數7071.24 萬股，占公司有表決權股份總數的52.77%。

　　2．公司董事、監事、高管人員、見證律師等人員出席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　（一） 審議通過《關于公司 2012 年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（二）審議通過《關于公司 2012 年度監事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（三）審議通過《關于公司 2012 年度財務報告的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（四）審議通過《關于公司 2012 年度利潤分配的議案》

　　該議案由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（五）審議通過《關于公司 2012 年年度報告及其摘要的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（六）審議通過《關于公司 2012 年度關聯交易及關聯方資金占用情況的專項說明》

　　表決結果：同意 2808.74 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。關聯股東張海林、張藝

　　林回避表決，共計 4262.5 萬股回避。

　　（七）審議通過《關于公司 2012 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（八）審議通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（九）審議通過《關于補選陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（十）審議通過《關于制定的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　（十一）審議通過《關于修改的議案》

　　表決結果：同意 7071.24 萬股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占參與投票的股東所持有效表決權股份總數的 0%。

　　四、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨立董事向大會進行了 2012 年度述職報告。

　　本次會議的上述議案及獨立董事年度述職工作報告的詳細內容已于 2013 年4 月 16 日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》以及 指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律師出具的法律意見

　　上海柏年律師事務所律師到會見證本次年度股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、海南瑞澤新型建材股份有限公司 2012 年年度股東大會決議；

　　2、上海柏年律師事務所出具的《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司 2012年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會

　　二○一三年五月六日