海南瑞澤新型建材股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于 2013 年 5 月 15 日以書面和通訊方式送達各位董事及其他相關出席人員，并于 2013 年 5 月 20 日在公司會議室召開。本次會議由公司董事、總經理張藝林先生召集，會議應出席董事 9 人，出席會議董事 9 人。其中董事張藝林、于清池、白靜、毛惠清、陳宏哲現場出席會議，董事張海林、常靜、馮儒、方天亮因公出差在外地，采用通訊方式參與會議，公司監事以及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，一致通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司向中國工商銀行三亞分行申請信用貸款的議案》
同意公司以公司信用為擔保并以張海林先生個人承擔連帶保證責任向中國工商銀行股份有限公司三亞分行申請 2500 萬元信用貸款；貸款期限：自貸款協議簽訂之日起 1 年；貸款利率：按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮 20%。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于公司增設技術質量部的議案》
隨著公司主營業務的擴展，為提高公司技術質量工作管理水平，做好公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的技術質量工作，同意公司增設技術質量部。
公司技術質量部主要負責公司各商品混凝土攪拌站重點工程施工方案質量控制、收集和管理公司相關技術質量信息，新型墻體材料產品的生產工藝控制以及公司日常技術質量管理工作等。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關于公司增設營銷中心的議案》
隨著公司生產網點不斷增加、銷售規模不斷擴大，為整合公司銷售資源，優化公司營銷模式，提高公司銷售管理水平，統一管理公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的銷售客服工作，同意公司增設營銷中心。
公司營銷中心主要負責制定公司的銷售服務制度，全面跟蹤生產、銷售和客戶信用管理，監督管理公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的銷售客服等工作。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董 事 會
二○一三年五月二十日
編輯：李艾東
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
