上海柘中建設股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告
2013-05-31 09:52
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海柘中建設股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于 2013 年 5 月 19日以傳真、電話等方式通知全體董事，本次會議于 2013 年 5 月 29 日上午 9 點在公司會議室舉行，董事長陸仁軍主持了會議。公司應到董事九名，實到董事九名（其中獨立董事趙德強、匡志平先生 2 人以通訊方式出席會議），本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
會議審議通過了以下決議：
一、9 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》；
根據 2012 年 12 月 21 日中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號—上司公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所 2013 年 2 月 25 日修正的《中小企業板信息披露備忘錄第 29 號：募集資金使用》的規定，為提高公司募集資金使用效率，保障股東收益，在不影響公司正常經營和募投項目正常進行及有效控制風險的前提下，同意公司使用不超過 1.2 億元的閑置募集資金購買一年以內保本型銀行理財產品，資金可以在上述額度及期限內進行滾動使用。
二、9 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 審議通過《關于對深圳證券交易所監管函的整改報告》的議案；
公司董事會于 2013 年 5 月 15 日收到深圳證券交易所關于公司 2012 年度關聯交易達到披露標準但未及時披露、以募集資金支付職工餐廳和宿舍工程款但未及時履行程序和信息披露義務以及 2013 年第一季度業績預告披露時間晚于2013 年 3 月 31 日等事項的中小板監管函。對此，公司董事會高度重視，就存在的問題制定了整改措施并編制了整改報告。
證券簡稱：柘中建設 證券代碼：002346 公告編號：2013-17
詳情請見公司董事會同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于對深圳證券交易所監管函的整改報告》
上海柘中建設股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于 2013 年 5 月 19日以傳真、電話等方式通知全體董事，本次會議于 2013 年 5 月 29 日上午 9 點在公司會議室舉行，董事長陸仁軍主持了會議。公司應到董事九名，實到董事九名（其中獨立董事趙德強、匡志平先生 2 人以通訊方式出席會議），本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
會議審議通過了以下決議：
一、9 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》；
根據 2012 年 12 月 21 日中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號—上司公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所 2013 年 2 月 25 日修正的《中小企業板信息披露備忘錄第 29 號：募集資金使用》的規定，為提高公司募集資金使用效率，保障股東收益，在不影響公司正常經營和募投項目正常進行及有效控制風險的前提下，同意公司使用不超過 1.2 億元的閑置募集資金購買一年以內保本型銀行理財產品，資金可以在上述額度及期限內進行滾動使用。
二、9 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 審議通過《關于對深圳證券交易所監管函的整改報告》的議案；
公司董事會于 2013 年 5 月 15 日收到深圳證券交易所關于公司 2012 年度關聯交易達到披露標準但未及時披露、以募集資金支付職工餐廳和宿舍工程款但未及時履行程序和信息披露義務以及 2013 年第一季度業績預告披露時間晚于2013 年 3 月 31 日等事項的中小板監管函。對此，公司董事會高度重視，就存在的問題制定了整改措施并編制了整改報告。
證券簡稱：柘中建設 證券代碼：002346 公告編號：2013-17
詳情請見公司董事會同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于對深圳證券交易所監管函的整改報告》
上海柘中建設股份有限公司董事會
二〇一三年五月三十日
編輯：李艾東
監督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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