新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第四屆董事會第十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次臨時會議通知于2013年4月16日以電子郵件和傳真方式送達，本次會議以通訊表決的方式召開，會議時間 2013年4月22日，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議應參加董事 8 人，實際參加 8 人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議形成以下決議：
一、8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一季度報告》全文及摘要。
公司 2013 年第一季度報告全文及摘要請見登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站 的相關公告。
二、8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于注銷東莞分公司的議案》。
根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司決議注銷東莞分公司。
東莞分公司成立于2008年11月24日，主要從事本公司經營范圍內的聯(lián)絡、咨詢業(yè)務。為進一步整合公司現有資源，加強資金管理，有效利用資產，節(jié)約成本，提升公司業(yè)務決策和運營 效率，決議注銷東莞分公司，原分公司債權債務由本公司承繼，并授權公司管理層按照法定程序辦理注銷該分公司的相關事宜。
三、8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于設立吉林分公司的議案》。
公司根據業(yè)務發(fā)展的需要，決定在吉林省設立分公司。設立分公司的主要目的是為了積極參與當地市場競爭，擴大市場份額，并滿足工程業(yè)主當地生產經營的要求。分公司負責人盧兆東。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
二〇一三年四月二十三日
編輯：李艾東
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