本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第五屆監事會第六次會議于 2013 年 3 月 7 日上午 10：30 以 現場和通訊方式召開，會議應到監事 5 人，實到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席于凱軍主持，經與會監事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度監事會工作報告》(有效表決票 數 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　二、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年年度報告》及《摘要》 (有效表決 票數 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　三、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度財務決算報告》(有效表決票數 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　四、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度資產損失計提、資產核銷、會計 差錯更正及重大不確定事項的報告》(有效表決票數 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　五、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度利潤分配預案》(有效表決票數 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　經信永中和會計師事務所有限責任公司對本公司 2012 年經營業績及財務狀況進行審 計，公司本年度年初未分配利潤 765,787,821.62 元，本年度已分配現金紅利 107,621,737.65 元，未分配利潤送紅股 239,159,417 元；本年度母公司實現凈利潤 47,197,911.53 元，按 10% 比例提取法定盈余公積金 4,719,791.15 元， 實際可供股東分配利潤為 42,478,120.38 元。

　　公司本年度末可供分配的利潤為 461,484,787.35 元。

　　1、利潤分配預案

　　公司 2012 年度利潤分配預案為：以 2012 年度末公司總股本 478,318,834 股為基數，向 股東每 10 股派發現金紅利 0.5 元(含稅)。

　　2、公積金轉增股本預案

　　2012 年公司資本公積金不轉增股本。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　六、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度內部控制自我評價報告》(有效 表決票數 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　詳情請閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露 的《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度內部控制自我評價報告》。

　　七、監事會發表關于公司 2012 年度依法運作等情況的獨立意見

　　（一）公司依法運作情況

　　監事會在報告期內對公司的股東大會、董事會的運行情況，公司日常經營情況及公司董 事、高級管理人員的履職情況等方面進行了監督。監事會認為：2012 年，公司股東大會、董 事會的召集、召開均按照有關法律、法規及《公司章程》的規定規范運作,各項決策程序和決 議內容均合法有效。公司董事會成員及高級管理人員能夠按照國家有關法律、法規和《公司 章程》的有關規定,忠實勤勉地履行其職責，積極落實股東大會和董事會的各項決議,公司運行 情況良好。報告期內未發現公司董事及高級管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、 法規、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

　　（二）檢查公司財務情況

　　監事會對報告期內的財務狀況進行了檢查,認為公司財務狀況良好，各項財務報告均完整、 客觀、真實、準確的反映了公司的財務和經營情況，未發現有違規違紀問題。信永中和會計 師事務有限公司為公司 2012 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

　　（三）公司最近一次募集資金實際投入情況

　　公司在管理和使用募集資金的過程中，按照《公司募集資金管理及使用規定》的要求， 履行相關決策審批程序。報告期內，未發現有違法、違規占用募集資金的行為。

　　（四）公司收購、出售資產情況

　　報告期，公司控股子公司寧夏賽馬科進混凝土有限公司以現金 5630.45 萬元、1143.60 萬元分別收購平羅縣金長城砼業有限公司、寧夏煜皓砼業有限公司 100%股權。監事會認為：公司在上述收購資產過程中，程序規范合法，不存在違法、違規的情況。

　　（五）公司關聯交易情況

　　監事會對公司 2012 年發生的關聯交易情況進行了監督，報告期內，公司所發生的關聯交 易符合相關法律、法規的規定，定價公允，堅持公平、公開、公正的原則，沒有對關聯方和 公司財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

　　八、監事會關于公司 2012 年年度報告審核意見

　　公司 2012 年度報告及摘要能夠按照證監會及上海證券交易所關于 2012 年年度報告相關 規定進行編制，真實、準確、完整地反映了 2012 年度財務狀況和生產經營情況。審議程序符 合相關法律、法規及公司章程等規定。

　　經查，本審核意見提出前，沒有發現參與年報編制和審議的人員違反有關年報的保密規 定。

　　特此公告

　　                                                                                                  寧夏建材集團股份有限公司監事會

　　                                                                                                         2013 年 3 月 7 日