本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于 2013 年 4 月 15 日以通訊 方式送出。公司于 2013 年 4 月 26 日上午 9：00 以通訊方式召開五屆董事會第十二次會議， 會議應參加董事 8 人，實際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經與會 董事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2013 年第一季度報告》（全文及正文）(有 效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　二、審議并通過《關于公司發行短期融資券的議案》(有效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　同意公司申請注冊發行總額不超過 10 億元人民幣（含 10 億元）的短期融資券，具體方 案如下：

　　(一)申請注冊額度：不超過 10 億元人民幣（含 10 億元）。

　　(二)票據期限：不超過 1 年（含 1 年）。

　　(三)發行利率：根據發行時市場情況確定，并遵循相關部門的有關規定。

　　(四)發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者。

　　(五)發行方式：余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行。

　　（六）募集資金用途：募集資金主要用于償還銀行貸款、補充流動資金。

　　（七）承銷機構：聘請已在中國人民銀行備案的金融機構承銷發行。

　　（八）本次發行短期融資券的授權事項

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事長，可依據適用法律、市場環境以及監管部門的 意見，從維護公司利益最大化的原則出發，全權決定和辦理以下事項：

　　1、 確定本次短期融資券注冊發行的具體條款、條件和其它事宜（包括但不限于注冊規 模、發行規模、期限、發行價格、利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、 評級安排、還本付息的期限、在股東大會批準的用途范疇內決定籌集資金的具體安排等與本 次注冊發行短期融資券發行有關的一切事宜），并視情況確定是否向中國銀行間市場交易商協 會申請注冊本次短期融資券及申請注冊的具體時間。

　　2、 與本次注冊發行短期融資券相關的其他事項，包括但不限于聘請主承銷商和中介機 構，辦理本次發行的審批事項，辦理發行及交易流通等有關事項，簽署所有必要的法律文件 和根據適用的監管規則進行相關的信息披露。

　　3、 如監管部門政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門意見對本次注冊發 行短期融資券的具體方案等相關事項進行相應調整。

　　上述授權事宜經公司股東大會審議通過后，在本次發行短期融資券的注冊有效期內或相關事宜存續期內持續有效。

　　該議案尚需公司股東大會審議批準。

　　三、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的 議案》(有效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　決定公司于 2013 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司會議室以現場方式召開公司 2013 年第二次臨時股東大會，就本次董事會通過的第二項議案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2013 年 4 月 26 日