本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于 2013 年 5 月 2 日以通訊方式送出。公司于 2013 年 5 月 13 日上午 10：00 以通訊方式召開五屆董事 會第十三次會議，會議應參加董事 8 人，實際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的 規定。會議經與會董事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《關于公司控股子公司賽馬科進公司與喀喇沁公司合資設立喀喇沁賽馬 混凝土有限公司并建設年產40 萬方商品混凝土移動攪拌站項目的議案》(有效表決票數8 票， 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　同意寧夏賽馬科進混凝土有限公司與喀喇沁草原水泥有限責任公司共同出資設立喀喇沁 賽馬混凝土有限公司，注冊資本 1500 萬元，其中寧夏賽馬科進混凝土有限公司以現金出資 900 萬元，占注冊資本的 60%，喀喇沁草原水泥有限責任公司以現金出資 600 萬元，占注冊資 本的 40%。同意喀喇沁賽馬混凝土有限公司成立后，投資 1000 萬元建設年產 40 萬方商品混 凝土移動攪拌站項目，從事混凝土的制造及銷售。

　　二、審議并通過《關于公司控股子公司寧夏賽馬科進混凝土有限公司建設年產 160 萬方 商品混凝土寧東煤制油移動攪拌站項目的議案》(有效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對， 0 票棄權)。

　　同意寧夏賽馬科進混凝土有限公司投資 2465 萬元在寧東建設年產 160 萬方商品混凝土 移動攪拌站項目。

　　三、審議并通過《關于公司控股子公司寧夏賽馬科進混凝土有限公司建設年產 80 萬方商品混凝土望遠攪拌站項目的議案》(有效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　同意寧夏賽馬科進混凝土有限公司投資 2445 萬元，在銀川望遠工業園區南側建設年產 80 萬方商品混凝土攪拌站項目。

　　四、審議并通過《關于公司與寧夏申銀特鋼合資設立寧夏申銀渣粉處理有限公司并建設 年產 3*50 萬噸礦渣粉項目的議案》(有效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　同意公司與寧夏申銀特鋼股份有限公司合資設立寧夏申銀渣粉處理有限公司，注冊資 本 5000 萬元， 其中公司以現金出資 1000 萬元，占注冊資本的 20%；寧夏申銀特鋼股份有限 公司以現金出資 4000 萬元，占注冊資本的 80%；同意寧夏申銀渣粉處理有限公司成立后建設 年產 3*50 萬噸礦渣粉磨項目，從事礦渣微粉的生產經營業務。

　　五、審議并通過《關于寧夏煜皓砼業有限公司申請銀行借款的議案》(有效表決票數 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　同意寧夏煜皓砼業有限公司向銀行借款 3000 萬元，用于補充流動資金。借款期限不超過3 年（含 3 年），借款利率按與銀行協商的優惠利率確定。

　　特此公告

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2013 年 5 月 13 日