本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中鐵二局股份有限公司第五屆監事會 2013 年第一次會議于 2013 年 3 月 20 日在四川省成都市中鐵二局大廈 8 樓視頻會議室召開。會議由監事會主席方國 建先生主持，出席本次會議的監事應到 5 人，實到董事 5 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經過有效表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司 2012 年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、審議通過了《公司 2012 年年度報告》及其摘要

　　監事會認為，公司 2012 年年度報告編制和審核程序符合法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定；年報的內容和格式符合中國證監會和上證所的 各項規定，所包含的信息能夠反映公司本年度的生產經營管理和財務狀況；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　三、審議通過了審議《公司 2012 年度財務決算報告》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　四、審議通過了《公司 2013 年度財務預算方案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　五、審議通過了《關于 2012 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　六、審議通過了《關于日常性關聯交易的預案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　七、審議通過了《關于向中國銀行、農業銀行和工商銀行申請授信的議案》

　　（一）同意繼續向中國農業銀行股份有限公司成都北站支行申請綜合授信人民幣 80 億元。授信品種為中期流動資金貸款、非融資性保函、各類短期信 用和債務類融資工具等，授信品種可相互調劑使用，授信方式為信用，授信期限為 12 個月。

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（二）同意繼續向中國銀行股份有限公司成都青羊支行申請綜合授信額度 等值人民幣 129 億元，授信品種包括中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款、 銀行承兌匯票、中期票據、貿易融資及保函等，授信期限為 12 個月，授信方 式為信用。

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（三）同意繼續向中國工商銀行股份有限公司成都草市支行申請綜合授信 人民幣 23 億元，授信期限為 12 個月,授信方式為信用。

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　八、審議通過了《關于為部分控股子公司提供擔保的預案》

　　（一）同意為以下子公司提供最高額擔保：

　　序           控股子公司               最高額擔保額度(萬元)

　　號                                    流動資金貸款   銀行保函信貸

　　小計

　　銀行承兌匯票      證明

　　1    中鐵二局第二工程有限公司                           2100         2100

　　2    中鐵二局集團物資有限公司            12700

　　合   計                                  12700          2100        14800

　　（二）同意授權公司董事長在上述擔保額度內為控股子公司提供擔保簽署 相關的法律文本，公司均承擔連帶責任。

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　九、審議通過了《關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務審計機構的預案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　十、審議通過了《關于續聘德勤永華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司內控審計機構的預案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　十一、審議通過了《公司 2012 年度內部控制自我評價報告》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　十二、審議通過了《關于部分子公司購置辦公用房的議案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　                                                                                          中鐵二局股份有限公司監事會

　　                                                                                             二〇一三年三月二十二日